La noticia publicada por casi toda la prensa convencional italiana, describiendo la incautación de 9 millones de dólares en criptomonedas por parte de la unidad operativa de la Guardia di Finanza en una operación contra el lavado de dinero, ha causado revuelo.
Una historia que sin embargo aún tiene contornos poco claros, especialmente en lo que respecta a los aspectos técnicos descritos por los medios. Según la reconstrucción, los ciberdelincuentes habrían transferido 9 millones en Tether (USDT), una stablecoin con un valor anclado al del dólar, a un intercambio que opera legalmente en Italia.
La cuenta en el intercambio, que recordamos requiere procedimientos KYC (Conozca a su Cliente) para verificar la identidad de los clientes, había sido creada con documentos falsos.
La billetera del intercambio se utilizaría entonces para mover el capital robado, resultado de un ataque de hackers que causó el robo de activos criptográficos por valor de decenas de millones de euros. De los 9 millones robados, más de 8 fueron convertidos en criptomonedas en el intercambio y enviados a diferentes blockchains para cubrir las huellas.
El análisis realizado en la blockchain permitió a los investigadores rastrear el origen de los fondos y vincular las transacciones a una actividad de lavado de dinero.
¿Realmente fue así?
Esta es sin duda una operación anómala, porque generalmente este tipo de operación se realiza a través de De-Fi, finanzas descentralizadas, donde los controles son menos estrictos.
Hubiera sido más inteligente usar cualquier billetera cripto como Metamask o una de última generación como Best Wallet, que no requiere procedimientos KYC y además tiene integración con TOR y CoinJoin para mejorar el anonimato al ocultar IP y flujos de transacciones.
Usualmente, estas operaciones culminan con el uso de monedas inrastreadas como Monero o Zcash, que no son casualmente prohibidas por los principales intercambios, y el uso de mezcladores de criptomonedas.
Sin embargo, no se puede descartar que haya sido un intento de complicar aún más las cosas, con una operación sorpresa, o con otros métodos que no fueron descritos en los artículos porque eran demasiado técnicos y, por lo tanto, no comunicados por la GdF.
Un caso ejemplar para el sector cripto en Italia
En cualquier caso, esta es una incautación significativa en términos de tamaño, tipo de fraude y velocidad de intervención, que destaca algunas debilidades de los intercambios con el avance de la inteligencia artificial. Muchos procedimientos pronto tendrán que ser revisados para evitar cometer los mismos errores.
La operación policial también demuestra, como hemos estado argumentando durante mucho tiempo, que las criptomonedas no son el Eldorado de las estafas.
Las blockchains son transparentes y rastreables, y las herramientas forenses de blockchain (como Chainalysis o Elliptic) están volviéndose cada vez más efectivas para reconstruir los caminos de las criptomonedas.
