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La promoción del memecoin de $Trump por parte del presidente ha desatado una tormenta de críticas sobre la posible compra de influencia.
El impulso de Donald Trump para reducir drásticamente la supervisión de la industria de criptomonedas, mientras él y sus hijos han expandido rápidamente las empresas de criptomonedas que han cosechado miles de millones de dólares de inversores, incluidos extranjeros, está generando alarmas sobre cuestiones éticas y legales.
Los grupos de vigilancia, demócratas del Congreso y algunos republicanos han lanzado una tormenta de críticas a Trump por vender su propio meme coin, $Trump, un token de criptomonedas de novedad sin valor inherente, al organizar personalmente una cena el 22 de mayo en su club de golf en Virginia para los 220 mayores compradores de $Trump y una “recepción” privada para los 25 mayores compradores.
Para asistir a los dos eventos, los compradores de $Trump gastaron alrededor de $148 millones, lo que beneficiará a Trump y sus socios, según la firma de criptomonedas Inca Digital.
Además, la empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, que se lanzó el otoño pasado y que sus dos hijos mayores han promovido intensamente, fue seleccionada este mes para desempeñar un papel clave en un acuerdo de inversión de $2 mil millones de un fondo financiero de Abu Dhabi en el intercambio de criptomonedas Binance, que en 2023 se declaró culpable de lavado de dinero y otras violaciones en EE. UU.
El nuevo acuerdo de WLF fue anunciado en una conferencia de criptomonedas en Abu Dhabi que atrajo a Eric Trump dos semanas antes de la visita de Trump a mediados de mayo a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que generó otras preocupaciones sobre la influencia extranjera inapropiada y cuestiones éticas.
La ardiente búsqueda de Trump de fortunas en criptomonedas fue destacada en un informe el mes pasado del grupo de vigilancia State Democracy Defenders Fund que estimó que sus empresas de criptomonedas a mediados de marzo valían alrededor de $2.9 mil millones. Esa es una suma sorprendente, ya que las empresas de criptomonedas de Trump tienen menos de un año.
Los demócratas del Senado, liderados por Jeff Merkley de Oregón y el líder de la minoría, Chuck Schumer de Nueva York, introdujeron un proyecto de ley este mes que ha recibido un considerable respaldo demócrata para bloquear a Trump de usar su cargo para beneficiar a sus negocios de criptomonedas.
Los grupos de vigilancia dicen que Trump está explotando su cargo para beneficio personal de maneras sin precedentes y peligrosas.
“Hay la apariencia, si no la realidad, de corrupción en la próxima cena con Trump el 22 en su club de golf en Virginia para los 220 mayores compradores de meme coin de Trump y la recepción privada que ha prometido para los 25 principales compradores, además del acuerdo separado de $2 mil millones entre World Liberty Financial y el vehículo de inversión de Abu Dhabi”, dijo Richard Painter, un exasesor ético de la Casa Blanca para George W. Bush que coescribió el informe del Democracy Defenders Fund.
Otros expertos están igualmente preocupados por los manifiestos conflictos de Trump.
“Trump está comercializando el acceso a sí mismo como una forma de lucrar con su memecoin”, dijo el profesor de derecho de Columbia Richard Briffault, un experto en ética gubernamental. Briffault agregó: “Las personas están pagando para conocer a Trump y él es el regulador en jefe. Es doblemente corrupto. Esto es sin precedentes. No creo que haya habido nada parecido en la historia de Estados Unidos.”
Tales preocupaciones fueron alimentadas cuando Trump eligió rápidamente aliados de la industria de criptomonedas para dirigir la Comisión de Valores y Bolsa y como su “zar” para criptomonedas y IA. Entre otros movimientos, la SEC ha cerrado o puesto en espera investigaciones y procesamientos de más de una docena de empresas de criptomonedas.
Esto es sin precedentes. No creo que haya habido nada parecido en la historia de Estados Unidos
Profesor Richard Briffault
Los temores de posible corrupción también se han centrado en Justin Sun, nacido en China, el mayor inversor en las empresas de criptomonedas de Trump. Sun compró alrededor de $20 millones de $Trump para convertirse en su principal comprador antes de la cena del 22, a la que asistió. Sun anteriormente invirtió al menos $75 millones en World Liberty Financial para convertirse en su inversor principal y asesor.
Sun también podría estar beneficiándose de la supervisión más laxa de la SEC. Sun fue demandado por la SEC en 2023 por manipulación fraudulenta del mercado y otras acusaciones de mala conducta relacionadas con tres de sus otras empresas de criptomonedas, incluida la Fundación Tron.
A medida que la SEC alivió su supervisión de criptomonedas, la agencia pausó anteriormente su caso contra Sun, lo que generó preocupaciones de que los lazos financieros de Trump con Sun pudieran haber influido en la decisión de la agencia, un asunto que la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y la congresista demócrata Maxine Waters de California mencionaron en una carta a la SEC el mes pasado.
La SEC ha estado manteniendo conversaciones con Sun sobre resolver los cargos, y el presidente de la agencia dijo en una audiencia congressional el 20 de mayo que no sabía nada sobre el caso de Sun.
Otras advertencias sobre los tratos de criptomonedas de Trump también han sido alimentadas por escándalos recientes que han plagado a las empresas de criptomonedas, muchas de las cuales son conocidas por sus operaciones opacas y algunos tratos ilícitos, incluidos los vinculados a hackers norcoreanos que ayudaron a financiar los programas nucleares y militares del país.
Los críticos de las criptomonedas se mostraron consternados por un memorando del departamento de justicia en abril que anunciaba el cierre de un equipo nacional de aplicación de criptomonedas que se estableció en 2022, el cual había presentado algunos casos importantes contra hackers norcoreanos y otros criminales de criptomonedas.
El memorando enfatizó que el departamento de justicia no era un “regulador de activos digitales” y en un giro político criticó a la administración Biden por su “estrategia imprudente de regulación mediante la persecución”. El memorando señaló que una orden ejecutiva de Trump a favor de las criptomonedas en enero impulsó su decisión.
Por su parte, Trump, su familia y las declaraciones de prensa de la Casa Blanca han desestimado las preocupaciones sobre conflictos de interés o impropiedades éticas con Trump promoviendo su negocio de criptomonedas mientras estaba en el cargo.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas antes de la cena que Trump estaba asistiendo en su “tiempo personal” y no era un evento de la Casa Blanca, pero se negó a revelar los nombres de los asistentes.
La Organización Trump dijo en enero que los intereses comerciales del presidente, incluidos sus activos e inversiones, se colocarían en un fideicomiso que sus hijos administrarían y que Trump no se involucraría en la toma de decisiones ni en las operaciones diarias. La familia Trump también contrató a un abogado para servir como asesor ético.
Esas promesas han sido opacadas por el entusiasmo de Trump por sus monedas digitales. En un presagio de los dos eventos de criptomonedas de Trump el 22, en marzo organizó la primera “cumbre cripto” en la Casa Blanca para un par de docenas de líderes de la industria donde prometió poner fin a la “guerra contra las criptomonedas” de la administración Biden.
“Los esquemas cripto de Trump son profundamente corruptos”, dijo Merkley al Guardian. “Está vendiendo acceso a su administración y enriqueciéndose en el proceso.”
En respuesta, Merkley y Schumer introdujeron la Ley de Fin del Corrupción Cripto, que 20 otros demócratas han respaldado.
Merkley enfatizó que el proyecto de ley no solo “combatiría esta corrupción, sino también impediría que otros funcionarios – como miembros del Congreso y el compañero multimillonario de Trump Elon Musk – traicionen la confianza pública”.
Las advertencias de Merkley han sido ecoadas por varios grupos de vigilancia.
“Los tratos de Trump en criptomonedas parecen presentar los mayores conflictos de interés y vías para la corrupción que cualquier presidente haya abrazado alguna vez”, dijo Larry Noble, un exconsejero general de la Comisión Federal de Elecciones que ahora enseña derecho en la Universidad Americana.
Las alarmas de Noble se subrayan por el gran número de compradores extranjeros que parecen haber adquirido el meme coin de Trump para ganar codiciados lugares en su cena.
Si bien las identidades de la mayoría de los compradores de $Trump son desconocidas, varios informes de analistas de criptomonedas que rastrean la industria sugieren que un gran número de compradores extranjeros han desembolsado decenas de millones de dólares para comprar monedas de $Trump y asistir a la cena.
Un análisis de Bloomberg ha indicado que 19 de las 25 principales billeteras de criptomonedas son casi definitivamente propiedad de individuos que operan fuera de EE. UU.
Sun, quien compró $4.5 millones de sus casi $20 millones en monedas de $Trump después de que Trump anunciara los eventos el 22, mostró su agradecimiento publicando en X el 19 de mayo: “¡Honrado de apoyar a @POTUS y agradecido por la invitación de @GetTrumpMemes para asistir a la Cena de Gala del Presidente Trump como su MEJOR fan!”
Además de Sun, el segundo mayor comprador es, según informes, MemeCore, una red de criptomonedas con sede en Singapur que fue vocal sobre su interés en asistir a la cena de Trump e invirtió $18 millones.
La ferviente aceptación de Trump de las criptomonedas se hizo palpable el verano pasado en una conferencia de bitcoin donde prometió convertir a EE. UU. en la “capital cripto del mundo”, un cambio notable respecto a 2021, cuando desestimó el bitcoin como un “engaño”. El cambio ayudó a su campaña a recaudar millones de dólares en donaciones de la industria cripto.
El otoño pasado, Trump y sus dos hijos mayores, Eric y Don Jr, anunciaron en la plataforma multibillonaria de Elon Musk, X, que estaban lanzando World Liberty Financial.
Trump en X se jactó de manera opaca que “las criptomonedas son una de esas cosas que tenemos que hacer. Nos guste o no, tengo que hacerlo”. Un documento blanco para el nuevo negocio denominó a Trump “su principal defensor cripto”, y sus hijos lo han promovido agresivamente y ayudado a atraer nuevas inversiones.
Reuters informó a finales de marzo que World Liberty Financial había recaudado más de $500 millones en los últimos meses. La familia Trump ahora controla la mayor parte de su negocio y Reuters reveló que tiene derecho a alrededor de $400 millones en honorarios y el 75% de los ingresos de las ventas de tokens de WLF.
El reciente acuerdo de inversión de $2 mil millones en el que WLF será parte con el fondo de Abu Dhabi y Binance es el último gran golpe financiero para Trump y sus hijos, pero uno que ha levantado algunas banderas rojas dadas los problemas legales que han afectado anteriormente a Binance.
El fondo de Abu Dhabi MGX, que cuenta con el respaldo del gobierno de los EAU, según informes, está previsto que utilice un producto de stablecoin que WLF está comercializando ahora para ayudar a completar su acuerdo de inversión de $2 mil millones en Binance. Una stablecoin es una criptomoneda vinculada a una moneda tradicional, o a un activo más estable como el dólar.
La stablecoin de WLF, denominada USD1, será utilizada por MGX para invertir en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo que opera en docenas de países; el 22 de mayo Binance también anunció que listaría el USD1 de WLF para su negociación.
Los problemas legales previos de Binance pueden atraer nueva atención, dicen críticos, incluidos demócratas del Congreso. El ex-CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao, a finales de 2023 se declaró culpable en EE. UU. de violar la Ley de Secreto Bancario y de no mantener un programa efectivo de anti-lavado de dinero en Binance, que también se declaró culpable de cargos criminales y pagó más de $4 mil millones en multas.
Zhao, quien cumplió una condena de prisión de cuatro meses el año pasado y aún posee el 90% de la firma, reveló en un pódcast el 5 de mayo que estaba buscando un perdón de la administración Trump, sobre lo cual varios senadores hicieron preguntas en una carta del 15 de mayo a altos funcionarios del departamento de justicia.
Antes del papel de WLF con la inversión del fondo de Abu Dhabi en Binance y para hacer crecer su imperio cripto, WLF presentó su primera stablecoin en marzo, mientras un proyecto de ley del Senado sobre stablecoins – denominado “la Ley del Genio”, que los críticos dicen que alivia demasiado los controles regulatorios – se acercaba a su aprobación.
Trump ha llevado la corrupción y la autodealización a un nuevo nivel
El excongresista republicano Dave Trott
Los grupos de vigilancia y algunos demócratas, incluido Warren, han advertido que las regulaciones del proyecto de ley del Senado son demasiado laxas para prevenir usos fraudulentos, ya que nuevos estudios han señalado que estas monedas y otros activos digitales se están utilizando cada vez más para el lavado de dinero por exportadores chinos y productores de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Los republicanos en el Congreso han estado en gran medida en silencio sobre Trump y su familia capitalizando sus empresas de criptomonedas para enriquecerse. Pero la senadora republicana de Wyoming, Cynthia Lummis, una de las principales patrocinadoras de la Ley del Genio, que el 19 de mayo logró una votación clave hacia la aprobación del Senado y también beneficiaría a la stablecoin de WLF, ha dicho que los próximos eventos de $Trump le han dado “pausa”.
Algunos exmiembros republicanos están furiosos por los tratos de criptomonedas de Trump.
“Trump ha llevado la corrupción y la autodealización a un nuevo nivel”, dijo el excongresista republicano Dave Trott de Michigan. “Parece estar motivado singularmente para desregular la industria de criptomonedas para el beneficio financiero de él mismo y su familia, y pocos republicanos lo están denunciando.”
Trott dijo que estaba considerando postularse para el Congreso en 2026 como independiente o demócrata. “Desearía estar todavía en el Congreso para poder votar para destituir al tipo”, agregó, refiriéndose a Trump.
Además, los principales demócratas de la Cámara dicen que la presidencia de Trump está beneficiando a su floreciente negocio de criptomonedas de maneras peligrosas.
“La riqueza neta personal y familiar de Trump ha aumentado en miles de millones de dólares este año debido a las empresas de criptomonedas”, dijo el representante demócrata Jamie Raskin de Maryland. Raskin advirtió que las empresas de criptomonedas de Trump ofrecían la “oportunidad perfecta para que los fondos de gobiernos extranjeros, corporativos e individuales se canalicen hacia la cuenta bancaria de Donald Trump y las finanzas de su familia”.
Asimismo, Noble prevé peligros para la seguridad nacional y otros peligros con los negocios de criptomonedas de rápido crecimiento de Trump y su familia.
“World Liberty Financial y $Trump parecen permitir que gobiernos extranjeros, intereses corporativos y donantes privados adinerados que quieren algo de Trump se añadan secretamente a su riqueza. Este es un mapa para la corrupción. Lo que quieren a cambio de sus inversiones puede presentar verdaderos peligros para nuestra economía y seguridad nacional.”
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