WASHINGTON D.C. – En un movimiento histórico contra el fraude de activos digitales, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda de confiscación civil para incautar más de $225.3 millones en criptomonedas. Los fondos están supuestamente vinculados a una red masiva y sofisticada de lavado de dinero que se aprovechó de las víctimas de "estafas de confianza en criptomonedas", un esquema fraudulento más comúnmente conocido como "estafa del cerdo".
La operación representa la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS). Según la demanda presentada hoy en el Distrito de Columbia, las fuerzas del orden federal, incluido el USSS y el FBI, utilizaron un análisis avanzado de blockchain para rastrear meticulosamente los fondos robados. La investigación descubrió una vasta red de cientos de miles de transacciones diseñadas para oscurecer los orígenes ilícitos del dinero.
Esta masiva acción de confiscación apunta al corazón financiero de los sindicatos criminales que orquestan estas estafas de confianza. El método de "estafa del cerdo" implica que los criminales construyan confianza con sus objetivos a lo largo del tiempo antes de persuadirlos para que "inviertan" en plataformas de criptomonedas fraudulentas. Una vez que se transfieren los fondos, se canalizan rápidamente a través de complejos esquemas de lavado, lo que hace que la recuperación sea excepcionalmente difícil.
Los funcionarios han enfatizado su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para combatir el creciente auge del crimen relacionado con las criptomonedas y proteger a los consumidores estadounidenses. "Esta confiscación... marca la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS)", dijo el Agente Especial a Cargo Shawn Bradstreet. El objetivo principal de la acción de confiscación es incautar estos fondos obtenidos ilícitamente para que eventualmente puedan ser devueltos a los legítimos propietarios que fueron víctimas de las elaboradas estafas.
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