Coinme, un operador de cajeros automáticos de criptomonedas con sede en Seattle, ha acordado pagar una multa de $300,000 por violar las reglas de California que rigen los límites de transacciones diarias para los quioscos de criptomonedas.
Una ley aprobada en 2023 en California limita las transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas a un máximo de $1,000 por cliente por día. Según el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI), Coinme superó este límite y también falló en incluir información obligatoria en los recibos emitidos a los clientes en sus quioscos ubicados en tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia en todo el estado.
Esta es la primera acción de cumplimiento bajo la nueva Ley de Activos Financieros Digitales del estado.
Además de la multa, Coinme también pagará $51,700 en restitución a un anciano de California que alegó haber sido defraudado. Funcionarios de DFPI afirmaron que este caso envía un fuerte mensaje a los operadores de quioscos de criptomonedas de que el estado se toma en serio la aplicación de reglas diseñadas para proteger a los residentes desprevenidos de las estafas.
Creciente Preocupación por las Estafas de Cajeros Automáticos de Criptomonedas
Las autoridades han expresado su preocupación por el creciente número de estafas que involucran cajeros automáticos de criptomonedas, donde las víctimas son engañadas para depositar fondos en quioscos y transferirlos directamente a billeteras controladas por estafadores. La Ley de Activos Financieros Digitales de 2023 fue diseñada para abordar tales riesgos mediante la introducción de regulaciones para los operadores de quioscos.
Según datos del FBI, casi 11,000 quejas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas se presentaron en 2024, con pérdidas reportadas que superan los 246 millones de dólares, un aumento del 31% respecto al año anterior. Los adultos mayores de 60 años fueron algunas de las víctimas más frecuentemente atacadas.
Prohibiciones y Redadas en Otras Regiones
Mientras California está endureciendo las regulaciones, Spokane, la segunda ciudad más grande de Washington, ha ido un paso más allá al prohibir por completo los cajeros automáticos de criptomonedas. El movimiento tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de estafas y lavado de dinero. La policía local informa que los fondos de estos quioscos han sido rastreados hasta destinos como China, Corea del Norte y Rusia.
Mientras tanto, en Australia, la policía federal lanzó una ofensiva contra el uso ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas, contactando a más de 90 individuos, incluidos tanto víctimas de estafas como presuntos delincuentes.
En un caso dramático en Texas, un sheriff del condado intervino personalmente y llevó una herramienta para cortar energía a un quiosco de criptomonedas después de que una familia supuestamente perdió $25,000 debido a un fraude.
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