🔍 1. Estafa de Lavado de Criptomonedas Liderada por Profesores & Estafa Falsa de CBI en Toda la India
Un maestro de escuela gubernamental y cómplice se hicieron pasar por oficiales del CBI para extorsionar Rs 47 lakh (~$57K) a un empresario. La policía descubrió una red de operaciones en toda la India, lavando fondos robados a través de USDT en empresas fantasma—aparentemente dirigidos por manipuladores en Haryana bajo un nacional chino.
📸 Imagen Sugerida: Evidencia policial con transferencias de USDT y diagrama de flujo de empresas fantasma.
💰 2. El DOJ Congela $225M en Estafas Románticas de “Pig-Butchering”
El Departamento de Justicia de EE. UU. congeló la asombrosa suma de $225 millones vinculados a estafas de criptomonedas románticas de 'pig-butchering'—lo que la convierte en la mayor confiscación en esta categoría. Alrededor de 400 víctimas fueron objetivo a nivel global.
📸 Imagen Sugerida: Gráfico de un corazón roto + billetera + sello de "$225M Congelados".
🇳🇬 3. Imitador Nigeriano Roba $250K a Través de Estafa de Trump
Un estafador con sede en Lagos creó correos electrónicos falsos imitando a Steve Witkoff, reclamando donaciones para la inauguración de Trump, y extrajo $250,300 USDT/ETH de un donante. El FBI recuperó alrededor de $40K.
📸 Imagen Sugerida: Captura de pantalla de correo electrónico con visuales de Trump, ícono de USDT, líneas trazadas.
🌏 4. Binance & Policía de Ahmedabad Desmantelan Estafa Transfronteriza de $200K
Las autoridades en India, con la ayuda de la FIU de Binance, desmantelaron una estafa de "arresto digital" transfronteriza que extorsionó más de $200,000 de las víctimas utilizando amenazas legales falsas. Incluyendo la detención de un buscador de empleo en Nepal.
📸 Imagen Sugerida: Hilo de WhatsApp de extorsión + logo de Binance + insignia policial.
🛡️ Cómo Protegerse Ahora
Tipo de Estafa Señales de Advertencia Medida de Seguridad
Funcionarios falsos & estafas Llamada reclamando FIR/problemas legales Verificar a través de información de contacto oficial
Citas de 'pig-butchering' Interés romántico repentino + presión para invertir Nunca inviertas bajo presión emocional
Estafas políticamente vinculadas Correo electrónico usando nombres de alto perfil + solicitudes de fondos Verificar a través de dominios de organizaciones oficiales
Estafas de arresto digital Mensajes amenazando con arresto/acción legal Confirmar a través de autoridades antes de pagar
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