El Reino Unido condena a prisión a dos individuos por fraude en asesoría Crypto de 2 millones de USD
Los dos individuos Raymondip Bedi y Patrick Mavanga acaban de ser condenados a prisión por un tribunal británico por defraudar a 65 víctimas que invertían en una empresa de asesoría crypto falsa, apropiándose de un total de 2,03 millones de USD. #England
Detalles del caso y la sentencia
Desde 2017 hasta 2019, Bedi y Mavanga operaron empresas fraudulentas como CCX Capital y Astaria Group LLP. Mavanga fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Bedi recibió 5 años y 4 meses de prisión. Ambos se declararon culpables de fraude, lavado de dinero y posesión de documentos de identidad falsificados. Mavanga también fue condenado por obstrucción a la justicia al borrar grabaciones telefónicas relacionadas con el caso.
Tendencia del crimen financiero nuevo
Este caso forma parte de un esfuerzo mayor del gobierno británico para reprimir los delitos financieros que aprovechan las lagunas entre el mercado tradicional y las plataformas digitales menos reguladas. La semana pasada, un tribunal británico también condenó a prisión a los hermanos Redinel Korfuzi y a su hermana por conspiración de uso de información privilegiada, ganando casi 1,35 millones de USD al aprovechar aplicaciones de negociación tipo crypto.
Ambos casos muestran un aumento en las formas de fraude y engaño en un contexto donde los mercados financieros y crypto están cada vez más interconectados, exigiendo a las autoridades reguladoras intensificar la supervisión y la aplicación de la ley. #anhbacong
