𝗨𝗦 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 $𝟳.𝟭𝗠 𝗶𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗧𝗶𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗢𝗶𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱
El gobierno de EE. UU. está avanzando para incautar $7.1 millones en cripto vinculados a un fraude de inversión en petróleo y gas a nivel mundial que engañó a los inversionistas de millones.
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Seattle, Seguridad Nacional incautó los fondos en diciembre de 2024. Esto es parte de un fraude más grande que supuestamente recaudó $97 millones desde junio de 2022 hasta julio de 2024 prometiendo altos rendimientos de inversiones en almacenamiento de tanques de petróleo — pero después de que los inversionistas pagaron, los estafadores desaparecieron.
⬛ Cómo funcionó la estafa
❗ El dinero de las víctimas se convirtió en BTC, ETH, USDT y USDC, y luego se movió a través de cuentas vinculadas a personas en Rusia y Nigeria.
❗ Un gran porcentaje de la cripto terminó en Binance, el intercambio más grande del mundo.
Un hombre, Geoffrey Auyeung, fue acusado en agosto de 2024 por recibir la mayor parte de los fondos robados y convertirlos en cripto. Las autoridades de EE. UU. también incautaron $2.3 millones de sus cuentas bancarias en ese momento.
⬛ Más víctimas y más dinero rastreado
Hasta ahora, los fiscales han identificado aproximadamente $17.9 millones en pérdidas, pero esperan que más víctimas se presenten.
Si el tribunal aprueba la incautación de $7.1M, el total recuperado aumentaría a $9.4 millones, lo que podría ayudar a reembolsar a los perjudicados.
⬛ Parte de una represión más amplia
Este no es el único caso que está haciendo titulares:
Los promotores de OmegaPro fueron acusados en un fraude de $650 millones.
El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue sentenciado por un esquema Ponzi de $900,000.
En Hong Kong, se realizaron cuatro arrestos en un fraude a inversionistas de $382,000, aunque el principal sospechoso huyó.
✅ Conclusión:
Las viejas estafas encuentran nueva vida en cripto — pero la aplicación de la ley global está avanzando rápidamente. ¡Siempre investiga antes de invertir y ten cuidado con las ofertas que prometen grandes retornos!
