#CryptoScamSurge
📊 AUGE DE ESTAFAS: Lo que los Números Revelan
**$2.17 mil millones robados** en la primera mitad de 2025—ya superando el total de todo 2024—impulsado especialmente por el récord de $1.5 mil millones del hackeo de ByBit vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Las plataformas Web3 perdieron colectivamente $3.1 mil millones en H1 2025 a través de exploits, phishing y errores en contratos inteligentes. Los vectores de ataque basados en IA se dispararon un 1,025% interanual.
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🕵️♂️ Tácticas de Estafa en Aumento
Estafas habilitadas por IA y deepfake: 87 redes de estafas de IA/deepfake fueron desmanteladas a principios de 2025; los criminales ahora utilizan voces y videos falsificados para imitar a ejecutivos, víctimas de incendios o celebridades—engañando tanto a clientes como a empresas.
Estafas románticas de 'pig-butchering': Una amenaza global con altos retornos para los estafadores. Desde 2020, se estima que se han perdido $75 mil millones en todo el mundo. Solo en EE. UU., las pérdidas superaron los $5 mil millones en 2024, impulsadas por sofisticados esquemas de inversión romántica.
Estafas de pump-and-dump en YouTube y redes sociales: Notablemente, los inversores de XRP han sido blanco de sorteos falsos y cuentas oficiales clonadas a medida que los precios aumentan.
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🏦 Impactos en el Mundo Real y Movimientos Regulatorios
Los cajeros automáticos de criptomonedas (CATMs) han tenido como objetivo a los ancianos a nivel mundial—por ejemplo, las víctimas en Tasmania perdieron un promedio de $165,000 cada una. Los estados de EE. UU. están endureciendo la regulación, incluyendo límites de uso y prohibiciones totales en algunas ciudades.
Estafas transnacionales EE. UU.–China: Grupos criminales chinos, con base en el sudeste asiático, robaron más de $5 mil millones en 2024. Las comisiones de EE. UU. piden nuevas coaliciones diplomáticas y de aplicación de la ley para contrarrestar las redes de lavado de dinero con IA.
1. Crecimiento explosivo del mercado: Bitcoin, ETH, XRP en máximos de varios años. Los estafadores se benefician durante fases alcistas.
2. Fraude impulsado por la tecnología: La IA y los deepfakes mejoran la autenticidad de las estafas; la ofuscación avanzada en contratos DeFi hace que la detección sea más difícil.
3. Redes de lavado de dinero globales: Entidades como Xinbi y Huione canalizan fondos a través de Telegram, lavando miles de millones—algunas vinculadas a actores respaldados por el estado.
