El gobierno indio ha tomado medidas enérgicas contra un esquema de fraude criptográfico global, congelando casi 5 millones de dólares en activos pertenecientes a un ciudadano actualmente encarcelado en los Estados Unidos por dirigir una operación de phishing a gran escala que involucraba sitios web falsos de Coinbase. El hombre detrás del esquema, Chirag Tomar, de 31 años, está cumpliendo una sentencia de cinco años en una prisión federal de EE. UU.


Coinbase Falsa, Daño Real

Tomar explotó la confianza de los usuarios en el popular intercambio Coinbase creando sitios web falsos sofisticados que recogían credenciales de inicio de sesión. Las víctimas eran luego redirigidas a líneas de atención al cliente falsas, donde los estafadores utilizaban ingeniería social para obtener códigos de seguridad o acceso remoto a las computadoras de los usuarios, agotando en última instancia sus billeteras de criptomonedas.

Los investigadores revelaron que Tomar robó más de 72 millones de dólares en activos digitales a través de este esquema. Lavó los fondos robados a través de plataformas de trading y los convirtió en rupias indias. Según la Dirección de Ejecución de India (ED), Tomar gastó el dinero en relojes de lujo, autos deportivos como Lamborghinis y Porsches, y viajes caros.


18 Propiedades, Cuentas Congeladas y Investigación en Curso

India respondió de manera decisiva al fraude de Tomar. Las autoridades congelaron 18 propiedades en Delhi y cuentas bancarias vinculadas a su familia y socios comerciales. Los activos confiscados están valorados en 4.8 millones de dólares. El caso sigue activo y se está llevando a cabo una investigación adicional.

“Escapar del fraude criptográfico ya no es posible; los criminales serán rastreados, expuestos y encarcelados”, dijo Sudhakar Lakshmanaraja del Digital South Trust.

Los funcionarios creen que esto puede ser solo la punta del iceberg. Ya se han llevado a cabo redadas en Delhi y Mumbai, y pueden seguir más confiscaciones de activos o arrestos a medida que las autoridades continúan rastreando el dinero vinculado a la red de estafas internacional.


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