Las autoridades fiscales de India han intensificado su represión contra la industria de criptomonedas en rápida expansión, emitiendo más de 44,000 avisos de cumplimiento a individuos que no informaron ingresos o transacciones relacionadas con Activos Digitales Virtuales (VDAs).

La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) anunció que la aplicación de la ley es parte de una iniciativa más amplia para frenar la evasión fiscal y establecer un control más estricto sobre uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo.

Análisis Avanzado de Datos y Severas Penalizaciones

Las autoridades ahora están utilizando análisis de datos de vanguardia para hacer coincidir las declaraciones fiscales con los datos de transacciones recopilados de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). Cualquier discrepancia activa advertencias y posibles penalizaciones.

Como parte del programa NUDGE, que fomenta el cumplimiento voluntario, el gobierno envió 44,057 correos electrónicos y mensajes SMS a usuarios identificados que compraron o vendieron activos cripto pero no los declararon en sus declaraciones fiscales. Estos usuarios enfrentan multas severas—hasta el 200% del impuesto no pagado—por informar menos de lo que corresponde.

Incursiones, Incautaciones de Activos y Beneficios Ocultos Revelados

El Ministro de Finanzas, Pankaj Chaudhary, confirmó que se han llevado a cabo campañas fiscales dirigidas, incautaciones de propiedades e investigaciones bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961. En los años fiscales 2023-2024, los funcionarios recaudaron ₹705 millones (~$80 millones) en ingresos cripto declarados.

Sin embargo, las investigaciones descubrieron al menos ₹630 millones (~$75 millones) en ganancias no declaradas, lo que llevó a auditorías adicionales, acciones de cumplimiento e incautaciones en todo el país.

En un caso de alto perfil, la Dirección de Ejecución de India incautó ₹42.8 millones (~$4.8 millones) en activos de un ciudadano indio que defraudó a inversores globales con un sitio web falso de Coinbase. El individuo está cumpliendo actualmente una sentencia de 10 años de prisión en EE. UU. por un fraude cripto de $20 millones.

India Comienza a Licenciar Intercambios de Criptomonedas

Para monitorear mejor el mercado en expansión, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) ha comenzado a otorgar licencias oficiales tanto a intercambios nacionales como internacionales.

Plataformas globales importantes como Binance, Coinbase, KuCoin y Bybit han sido aprobadas y ahora están bajo la supervisión directa de la FIU. Este marco permite a las autoridades indias rastrear transacciones de manera más efectiva y garantizar el cumplimiento fiscal.

🧾 Las Durísimas Normas Fiscales sobre Criptomonedas de India Permanecen Sin Cambios

Desde 2022, India ha mantenido uno de los regímenes fiscales cripto más estrictos del mundo:

🔹 Todas las ganancias de criptomonedas y NFTs se gravan a una tasa fija del 30% según la Sección 115BBH.

🔹 Se aplica un Impuesto del 1% Deducido en la Fuente (TDS) a todas las transacciones por encima de un cierto umbral.

🔹 Los servicios de billetera y las tarifas de intercambio están sujetos a un Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) adicional del 18%.

A pesar de la continua oposición de la industria, el gobierno se mantiene firme en la aplicación de la ley y ha ampliado su vigilancia. Herramientas como Project Insight y el Sistema de Monitoreo de No Declarantes (NMS) vinculan la actividad de blockchain directamente con los registros de los contribuyentes.

⚠️ ¿Qué Sucede Si No Reportas Tu Actividad Cripto?

Bajo la ley india:

🔹 No reportar ingresos cripto puede resultar en una penalización del 50% del impuesto no pagado.

🔹 Si se prueba la declaración errónea deliberada, la multa puede alcanzar el 200%.

🔹 En casos extremos, las autoridades pueden incautar activos e iniciar un proceso penal.

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Aviso:

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