ATENCIÓN🚨
La Policía de Dubái arresta a 4 personas involucradas en un fraude de comercio en línea de “Altos y Rápidos Beneficios”.
Las personas arrestadas supuestamente apuntaron a las víctimas a través de llamadas telefónicas y anuncios en redes sociales. Se alega que instaron a las víctimas a transferir fondos y posteriormente redirigirlos a cuentas fuera de los EAU.
La Policía de Dubái ha arrestado a cuatro individuos que formaban parte de un sindicato que supuestamente defraudó a cientos de personas a través de esquemas de comercio en línea fraudulentos.
La Represión de Dubái contra los Fraudes de Comercio
Según un anuncio de la Policía de Dubái, los cuatro sospechosos afirmaron representar marcas de comercio e inversión de renombre, dirigiéndose a las víctimas a través de llamadas telefónicas y anuncios en redes sociales.
El sindicato operaba varias marcas de comercio fraudulentas, incluyendo Sigma-One Capital, DuttFx, EVM Prime, UTrade, EVA Markets y Core Financial Markets, informó Khaleej Times. Estas plataformas prometían altos y rápidos retornos.
Los presuntos perpetradores persuadieron a las víctimas para que transfirieran fondos, que luego se movieron a cuentas fuera de los Emiratos Árabes Unidos.
Curiosamente, Khaleej Times reveló hace un par de meses que Sigma-One Capital había desaparecido con millones de dirhams pertenecientes a inversores de los EAU. Ese corredor operaba desde la misma oficina que Gulf First Commercial Brokers, que desde entonces ha sido desocupada.
Gulf First y Sigma-One se manejaban desde la misma oficina, y el personal supuestamente utilizaba los nombres de manera intercambiable. Sigma-One Capital afirmaba tener sede en Santa Lucía y listaba una dirección en Dubái en Musalla Tower.
Sin embargo, las investigaciones supuestamente no encontraron evidencia de que la empresa alguna vez operara desde esa dirección. Tampoco estaba autorizada por los reguladores de los EAU, como la DFSA o la SCA, dejando a los inversores sin ninguna protección legal.