Una poderosa alianza de lucha contra el crimen en blockchain ha congelado más de $250 millones en activos cripto ilícitos en menos de un año — y ahora se está volviendo aún más grande.
La Unidad de Crímenes Financieros T3 (T3 FCU), formada en septiembre de 2024 por Tron, Tether y TRM Labs, está intensificando sus esfuerzos contra hacks, fraudes y lavado de dinero al añadir a Binance como el primer socio bajo su nuevo programa T3+.
La unidad dice que su hito de confiscación de $250 millones más que duplica los $100 millones que reportó en enero, demostrando la creciente escala — y urgencia — de su misión. Trabajando junto a agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, T3 FCU ha ayudado a interrumpir casos relacionados con el lavado de dinero, estafas de inversión, esquemas de extorsión, financiamiento del terrorismo y otros delitos basados en blockchain.
Una Red de Crimen Más Rápida y Más Inteligente
La expansión llega en un momento en que el crimen cripto se está volviendo más rápido y más sofisticado. Un informe de Global Ledger reveló que más de $3 mil millones en cripto fueron robados solo en la primera mitad de 2025, con hackers moviendo fondos a velocidades sin precedentes.
En algunos casos, el lavado se completó en menos de tres minutos. Alrededor del 30% de los fondos robados se lavaron en 24 horas, y casi una cuarta parte se movió completamente antes de que la brecha se hiciera pública.
Esta velocidad deja poco margen para la recuperación — solo el 4.2% de los fondos robados fueron recuperados en H1 2025.
Los intercambios centralizados siguen siendo un punto crítico clave para la prevención del delito, pero enfrentan una ventana estrecha. Los equipos de cumplimiento a menudo tienen solo de 10 a 15 minutos para marcar y congelar transacciones sospechosas antes de que el dinero desaparezca.
Hackers de Estados-Nación en la Mezcla
Muchos ataques se remontan a grupos patrocinados por el estado, redes de cibercriminalidad organizadas y operaciones de fraude en el extranjero, lo que hace que la aplicación de la ley sea mucho más compleja.
A principios de esta semana, los hackers afirmaron haber comprometido un importante programa de ciberespionaje norcoreano, filtrando detalles de estrategias supuestamente utilizadas para infiltrarse en plataformas cripto globales, un recordatorio de que los actores geopolíticos están profundamente involucrados en el ecosistema del crimen cripto.
Poder y Controversia Sobre Congelaciones de Fondos
Si bien los resultados de T3 FCU son significativos, el uso creciente de congelaciones por parte de emisores de stablecoin sigue siendo controvertido.
En julio, Tether congeló casi $86,000 en USDT robados, reavivando el debate sobre la centralización en cripto. Los partidarios argumentan que tales poderes son esenciales para detener el crimen; los críticos advierten que socavan los principios de descentralización sobre los cuales se construyó la industria.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, se posiciona firmemente en el primer grupo:
“Los actores maliciosos no tienen dónde esconderse en la blockchain. Solo a través de un esfuerzo colectivo podemos construir un entorno más seguro y confiable para los usuarios en todo el mundo.”
El Camino por Delante
Con Binance ahora a bordo, se espera que el programa T3+ amplíe el intercambio de inteligencia y la respuesta a amenazas en tiempo real a través de intercambios, plataformas de pago e instituciones financieras en todo el mundo.
¿El objetivo? Hacer que sea más difícil y arriesgado — para los criminales cripto operar. Y con los hacks volviéndose más rápidos cada mes, la carrera por detenerlos está en marcha.