Principales países por pérdidas de estafas criptográficas y orígenes de estafadores
1. Estados Unidos
Representa aproximadamente el 40% de las pérdidas globales relacionadas con criptomonedas, con más de 2.5 mil millones de dólares perdidos en estafas como fraudes de inversión y esquemas románticos. Lionsgate Network
2. China
Los esquemas Ponzi continúan proliferando en la clandestinidad a pesar de una prohibición oficial sobre criptomonedas. Estafas importantes, como PlusToken, defraudaron a los usuarios de miles de millones. Lionsgate Network
Los datos de Chainalysis sugieren que China está entre los principales orígenes del tráfico de estafas criptográficas. Comparitech
3. Nigeria
Un punto caliente para las estafas P2P de Binance, particularmente reversiones de transferencias bancarias y tácticas de suplantación. A menudo se le conoce como el “paraíso de las estafas P2P.” Cryptojokey.com
En África, Nigeria reportó más de 9,500 casos de fraude criptográfico en 2024, el más alto en la región. CoinLaw
4. India
Aumento en los casos de estafas criptográficas a medida que P2P se vuelve más popular. Las devoluciones de cargos en billeteras y nuevos inversores con conocimientos limitados hacen que India sea cada vez más vulnerable. Cryptojokey.com
5. Sudeste Asiático (Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar)
Aumento de incidentes de estafas románticas de “pig butchering” impulsadas por centros de llamadas y fábricas de estafas, a menudo involucrando trata de personas. Las víctimas pierden sumas significativas a través de inversiones criptográficas manipuladas. Lionsgate NetworkWikipedia+1
6. Europa (Alemania, Francia, Reino Unido)
Perdiendo colectivamente 1 mil millones de euros anualmente por estafas, incluyendo corretajes falsos y estafas basadas en deepfake. Lionsgate Network
Chainalysis también cita al Reino Unido y Alemania entre las principales fuentes de tráfico de estafas criptográficas. Comparitech
7. América Latina (Brasil, Argentina)
Juntos representan aproximadamente el 12% de los casos de estafas criptográficas globales, con un crecimiento significativo observado. Argentina fue notablemente golpeada por un escándalo de $250 millones de rug-pull. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net
8. Rusia
Clasificándose entre los cinco principales países de los cuales se origina la actividad de estafas criptográficas, según Chainalysis. Comparitech
Europa del Este (incluyendo Rusia y Ucrania) funciona como una plataforma de lanzamiento para proyectos criptográficos fraudulentos que apuntan a víctimas globales. CoinLaw