Recientemente, alguien a mi alrededor fue sometido a "control de riesgos/restricciones temporales" por no seguir procedimientos adecuados. Sin exagerar, primero cumplir con la normativa y luego aprovechar las oportunidades, es la base para jugar Alpha. A continuación, están las reglas que uso, son simples y fáciles de ejecutar.
Uno, cuenta e identidad: consistencia > todo.
Una persona, un número: no prestar cuentas, no actuar por otros, no registrar en masa.
Información consistente: la información real, la cuenta de recepción y la prueba de dirección deben ser de la misma persona y de la misma área.
Hacer KYC primero: luego participar en reclamaciones/transacciones; cualquier cambio de información debe seguir el proceso oficial.
2FA + correo y móvil completos, evitar activar el control de riesgos por anomalías de seguridad.