ALERTA DE ESTAFAS P2P EN PAKISTÁN
Alerta de Estafa P2P en Pakistán
Recientemente, enfrenté un problema serio mientras comerciaba en Binance P2P. Vendí **700 USDT (alrededor de PKR 205,000)** a un comerciante. El comprador pagó inicialmente, y el comercio parecía estar bien. Pero después de **10 días**, mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos fueron retenidos.
Cuando traté de contactar al comprador, ignoró mis llamadas y más tarde respondió por WhatsApp, afirmando que era una “**disputa de cadena**.” En el banco, me dijeron que se había presentado una disputa de **PKR 205,000** de este comerciante. A pesar de presentar una solicitud por escrito, el **banco se negó a compartir todos los detalles** del caso.
Afortunadamente, tengo pruebas sólidas: la **copia del CNIC del comprador, captura de pantalla del pago, detalles de contacto, chats de WhatsApp y mi solicitud bancaria.** También informé a Binance, pero el proceso es lento.
👉 Lecciones Clave para Comerciantes:
* **Nunca acepte pagos de terceros.**
* **Utilice una cuenta bancaria dedicada para P2P.**
* **Retire fondos inmediatamente después de recibir.**
* **Mantenga todos los registros de transacciones.**
* **Involucre a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la FIA si es necesario.**
Alerta de Estafa P2P en Pakistán
Recientemente, enfrenté un problema serio mientras comerciaba en Binance P2P. Vendí **700 USDT (alrededor de PKR 205,000)** a un comerciante. El comprador pagó inicialmente, y el comercio parecía estar bien. Pero después de **10 días**, mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos fueron retenidos.
Cuando traté de contactar al comprador, ignoró mis llamadas y más tarde respondió por WhatsApp, afirmando que era una “**disputa de cadena**.” En el banco, me dijeron que se había presentado una disputa de **PKR 205,000** de este comerciante. A pesar de presentar una solicitud por escrito, el **banco se negó a compartir todos los detalles** del caso.
Afortunadamente, tengo pruebas sólidas: la **copia del CNIC del comprador, captura de pantalla del pago, detalles de contacto, chats de WhatsApp y mi solicitud bancaria.** También informé a Binance, pero el proceso es lento.
👉 Lecciones Clave para Comerciantes:
* **Nunca acepte pagos de terceros.**
* **Utilice una cuenta bancaria dedicada para P2P.**
* **Retire fondos inmediatamente después de recibir.**
* **Mantenga todos los registros de transacciones.**
* **Involucre a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la FIA si es necesario.**