🚨 ALERTA DE ESTAFAS P2P EN PAKISTÁN
⚠️ Mi experiencia – Advertencia para todos los comerciantes
Recientemente, vendí 700 USDT (~PKR 205,000) a través de Binance P2P. Al principio, el trato parecía fluido:
✅ El comprador envió el pago
✅ Transacción marcada como completa
✅ Fondos recibidos
Pero después de 10 días, recibí un shock:
🚫 Mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos congelados.
Cuando contacté al comprador, ignoró mis llamadas y luego respondió en WhatsApp que era una “disputa en cadena.”
En el banco, me dijeron que se había presentado una disputa de PKR 205,000 contra mi transacción. A pesar de mi solicitud por escrito, el banco se negó a compartir todos los detalles.
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📂 Evidencia que recolecté
Copia del CNIC del comprador
Capturas de pantalla del pago
Chat de WhatsApp & número de contacto
Una solicitud por escrito presentada al banco
Un caso de soporte abierto con Binance (todavía pendiente)
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🔍 Problemas clave en el comercio P2P en Pakistán
1️⃣ Pagos de terceros – Los estafadores a menudo utilizan la cuenta bancaria de otra persona, creando riesgos legales para los vendedores.
2️⃣ No transparencia bancaria – Incluso con pruebas, los bancos rara vez comparten detalles del caso, dejando a los comerciantes indefensos.
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🛡️ Lecciones para los comerciantes P2P
❌ Nunca aceptes pagos de terceros – El pago debe coincidir con el banco verificado por Binance del comprador.
🏦 Usa una cuenta bancaria dedicada – Mantén una cuenta solo para el comercio P2P.
💸 Retira fondos de inmediato – Mueve el dinero tan pronto como lo recibas.
📑 Mantén toda la documentación – CNIC, capturas de pantalla, chats, todo.
⚖️ Conoce tus derechos legales – Si tu cuenta está congelada, ve a la FIA Cyber Crime Wing con evidencia.
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✅ Reflexiones finales
El comercio P2P sigue siendo seguro y rentable, pero las estafas en Pakistán están aumentando rápidamente.
Los estafadores explotan las lagunas presentando disputas falsas después de pagar.
👉 El soporte de Binance puede ayudar, pero a menudo es lento.
👉 Los bancos ofrecen un apoyo mínimo y pueden congelar cuentas sin explicación.
⚠️ A todos los comerciantes:
Mantente alerta.
Mantente documentado.
Mantente legalmente preparado.
No dejes que los estafadores roben tu cripto ganado con esfuerzo.
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