🚨 ALERTA DE ESTAFAS P2P EN PAKISTÁN
⚠️ Mi Experiencia – Advertencia para Todos los Comerciantes
Recientemente, vendí 700 USDT (~PKR 205,000) a través de Binance P2P. Al principio, el trato parecía fluido:
✅ El comprador envió el pago
✅ Transacción marcada como completa
✅ Fondos recibidos
Pero después de 10 días, recibí una sorpresa:
🚫 Mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos congelados.
Cuando contacté al comprador, ignoró mis llamadas y más tarde respondió por WhatsApp que era una "disputa en cadena."
En el banco, me dijeron que se había presentado una disputa de PKR 205,000 contra mi transacción. A pesar de mi solicitud por escrito, el banco se negó a compartir los detalles completos.
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📂 Pruebas que Recopilé
Copia del CNIC del comprador
Capturas de pantalla del pago
Chat de WhatsApp y número de contacto
Una solicitud por escrito presentada al banco
Un caso de soporte abierto con Binance (aún pendiente)
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🔍 Problemas Clave en el Comercio P2P en Pakistán
1️⃣ Pagos de Terceros – Los estafadores a menudo utilizan la cuenta bancaria de otra persona, creando riesgos legales para los vendedores.
2️⃣ No Transparencia Bancaria – Incluso con pruebas, los bancos rara vez comparten los detalles del caso, dejando a los comerciantes desamparados.
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🛡️ Lecciones para Comerciantes P2P
❌ Nunca acepte pagos de terceros – El pago debe coincidir con el banco verificado por Binance del comprador.
🏦 Use una cuenta bancaria dedicada – Mantenga una cuenta solo para el comercio P2P.
💸 Retire fondos de inmediato – Mueva el dinero tan pronto como lo reciba.
📑 Mantenga toda la documentación – CNIC, capturas de pantalla, chats, todo.
⚖️ Conozca sus derechos legales – Si su cuenta está congelada, acuda a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la FIA con evidencia.
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✅ Reflexiones Finales
El comercio P2P sigue siendo seguro y rentable, pero las estafas en Pakistán están aumentando rápidamente.
Los estafadores explotan lagunas presentando disputas falsas después de pagar.
👉 El soporte de Binance puede ayudar, pero a menudo es lento.
👉 Los bancos ofrecen un apoyo mínimo y pueden congelar cuentas sin explicación.
⚠️ A todos los comerciantes:
Manténganse alerta.
Manténganse documentados.
Manténganse legalmente preparados.
No dejen que los estafadores roben su criptomoneda ganada con esfuerzo.
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