#P2PScamAwareness #binacep2pscam
¿Qué es el Engaño Triangular?
🔺 Engaño Triangular en Binance P2P
El Engaño Triangular es uno de los trucos más peligrosos en el comercio P2P. Involucra a tres partes en lugar de dos.
👤 1. Estafador (intermediario)
Crea una orden para comprar criptomonedas de ti.
( te atraen con buenas ofertas )
Pero en lugar de pagar desde su propio banco, convencen a una tercera persona para transferir dinero a tu cuenta.
💸 2. Víctima de Tercero ( Quizás tú )
Esta persona piensa que está pagando por bienes, servicios o algún otro trato.
Transfieren dinero a tu cuenta bancaria (creyendo que es un trato genuino).
🏦 3. Tú (el vendedor)
Ves dinero acreditado en tu banco.
Pensando que es del comprador, liberas tu cripto al estafador.
🚨 Qué Sucede Después
Más tarde, la víctima de tercero se da cuenta de que ha sido estafada y presenta una denuncia por fraude.
El banco investiga y ve tu cuenta como el beneficiario final del dinero fraudulento.
Resultado: Tu cuenta bancaria puede ser congelada, aunque no hayas hecho nada malo.
✅ Cómo Protegerte
🔹 Acepta solo pagos de cuentas que coincidan con el nombre verificado del comprador en Binance
🔹 Si el pago proviene de un nombre diferente → cancela el comercio inmediatamente
🔹 Mantén toda la prueba en el chat de Binance (nunca confíes en WhatsApp/Telegram)
👉 Perspectiva Clave: En un Engaño Triangular, el estafador nunca pierde dinero.
La víctima de tercero pierde fondos 💔
El vendedor arriesga una cuenta congelada 🏦
Solo el estafador se lleva tu cripto 🚶♂️
¿Qué es el Engaño Triangular?
🔺 Engaño Triangular en Binance P2P
El Engaño Triangular es uno de los trucos más peligrosos en el comercio P2P. Involucra a tres partes en lugar de dos.
👤 1. Estafador (intermediario)
Crea una orden para comprar criptomonedas de ti.
( te atraen con buenas ofertas )
Pero en lugar de pagar desde su propio banco, convencen a una tercera persona para transferir dinero a tu cuenta.
💸 2. Víctima de Tercero ( Quizás tú )
Esta persona piensa que está pagando por bienes, servicios o algún otro trato.
Transfieren dinero a tu cuenta bancaria (creyendo que es un trato genuino).
🏦 3. Tú (el vendedor)
Ves dinero acreditado en tu banco.
Pensando que es del comprador, liberas tu cripto al estafador.
🚨 Qué Sucede Después
Más tarde, la víctima de tercero se da cuenta de que ha sido estafada y presenta una denuncia por fraude.
El banco investiga y ve tu cuenta como el beneficiario final del dinero fraudulento.
Resultado: Tu cuenta bancaria puede ser congelada, aunque no hayas hecho nada malo.
✅ Cómo Protegerte
🔹 Acepta solo pagos de cuentas que coincidan con el nombre verificado del comprador en Binance
🔹 Si el pago proviene de un nombre diferente → cancela el comercio inmediatamente
🔹 Mantén toda la prueba en el chat de Binance (nunca confíes en WhatsApp/Telegram)
👉 Perspectiva Clave: En un Engaño Triangular, el estafador nunca pierde dinero.
La víctima de tercero pierde fondos 💔
El vendedor arriesga una cuenta congelada 🏦
Solo el estafador se lleva tu cripto 🚶♂️