💯

Nunca habría pensado que esto podría sucederme — pero sucedió. Y estoy compartiendo mi historia para que tú no cometas el mismo error.
📅 En febrero, salí a comer algo rápido y traté de pagar a través de UPI.
❌ Pago fallido. Intenté de nuevo — mismo error.
Llamé al banco, y lo que me dijeron me dejó atónito:
> “Tu cuenta ha sido bloqueada debido a transacciones sospechosas que involucran fondos ilícitos.” 😨
Después de horas de pánico, descubrí la verdad impactante:
Una persona con la que intercambié en una plataforma de criptomonedas P2P había estado involucrada en un fraude. Como su dinero sucio pasó a través de mi cuenta, mi cuenta también fue reportada — aunque no hice nada malo.
👉 Meses después, mi cuenta sigue bloqueada.
🔑 Lecciones para cada Trader P2P:
1️⃣ Intercambia solo con perfiles confiables
Mínimo 50+ intercambios completados
Al menos 95%+ tasa de finalización
2️⃣ Verifica el Nombre
El nombre de la cuenta bancaria del remitente debe coincidir con el nombre de su cuenta de intercambio.
Nombres no coincidentes = bandera roja 🚩
3️⃣ Confía pero verifica
Revisa cada detalle de la transacción.
Un solo movimiento en falso puede congelar tu cuenta por meses (o permanentemente).
⚠️ Mi error me costó caro. Pero si mi historia salva a incluso una sola persona de vivir la misma pesadilla, valdrá la pena.
✅ Mantente alerta. Protege tus fondos. Intercambia de manera inteligente.