El popular YouTuber paquistaní Saud ur Rehman, también conocido como Ducky Bhai, ha sido detenido en el Aeropuerto Internacional Allama Iqbal de Lahore después de ser incluido en la Lista Provisional de Identificación Nacional. Las autoridades alegan que promovió aplicaciones de apuestas y trading como Binomo, que utilizaban depósitos y retiros en cripto para ocultar actividades fraudulentas.

Según el FIR, estas aplicaciones engañaron al público haciéndose pasar por plataformas de inversión legítimas y causaron grandes pérdidas financieras. Las pruebas recuperadas por los investigadores incluyen un teléfono, conversaciones de WhatsApp relacionadas con las promociones de Binomo, contactos vinculados a publicidad ilegal y registros de pagos ilícitos realizados a través de criptomonedas.

Los funcionarios dicen que Saud ur Rehman también actuó como gerente de país para Binomo en Pakistán sin la aprobación de ningún organismo regulador, incluyendo la SECP o la FBR.

Las autoridades advierten que tales aplicaciones son peligrosas porque disfrazan el juego como inversión, utilizan criptomonedas para evitar la regulación, y hacen casi imposible que las víctimas recuperen los fondos perdidos. También dañan la confianza pública en las finanzas digitales genuinas y en los proyectos de cripto.

Los procedimientos legales están ahora en curso bajo múltiples secciones de PECA 2016 y el Código Penal de Pakistán. Las investigaciones sobre posibles cómplices aún están en progreso.