Comerciantes de crypto, esto es serio. Un usuario de Binance P2P acaba de perder 700 USDT (~205,000 PKR) en lo que parecía ser un comercio normal con un “comerciante verificado.”
Al principio, todo parecía bien:
✅ USDT fue enviado
✅ Pago bancario recibido
❌ Pero dentro de 10 días, el banco congeló la cuenta y bloqueó los fondos
Cuando la víctima trató de contactar al comerciante, el número quedó en silencio. En WhatsApp, el estafador lo desestimó: “Esto es una disputa en cadena.” 😡
🕵️ Lo que realmente sucedió
El banco de la víctima (OPM) reveló más tarde que el pago provino de una cuenta de terceros — levantando banderas rojas de fraude.
A pesar de múltiples visitas, el banco no dio respuestas claras.
El comerciante desapareció, dejando a la víctima atrapada en un limbo.
📂 Evidencia que tiene la víctima
Copia del CNIC del estafador
Capturas de pantalla de la transacción bancaria
Número de contacto del comerciante
Chats de WhatsApp
Queja presentada ante Binance
⚖️ ¿Qué se puede hacer a continuación?
La víctima está considerando:
1️⃣ Queja de cibercrimen de la FIA
2️⃣ Reportando al Banco Estatal / Mohtasib Bancario
3️⃣ Registrando una FIR policial
4️⃣ Solicitar a Binance que suspenda la cuenta del estafador
🛡️ Advertencia a la comunidad – ¡Mantente seguro!
Este caso es una llamada de atención para todos los comerciantes P2P:
🚫 Nunca aceptes pagos de cuentas de terceros
🚫 Siempre verifica KYC + puntaje de reputación antes de comerciar
🚫 Evita comerciantes que ignoren o retrasen respuestas
⚠️ La conclusión
Tu dinero ganado con esfuerzo merece protección. Un comercio descuidado puede poner tu cuenta bancaria y fondos en riesgo. Comparte esto con tu círculo de comercio para que nadie más caiga en la misma trampa.
🙏 Mantente cauteloso. Comerce inteligentemente. Protege tu seguridad.
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