El regulador financiero de Australia, AUSTRAC, ha ordenado a Binance Australia nombrar un auditor externo. La directiva sigue a serias preocupaciones sobre los controles de la bolsa de criptomonedas en materia de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo.
Binance Australia, operado por Investbybit Pty Ltd, enfrenta un escrutinio después de una revisión independiente limitada. La revisión no logró coincidir con la escala y exposición al riesgo del intercambio.
AUSTRAC destacó la alta rotación de personal y la falta de supervisión de la gestión local. Estas brechas aumentan los riesgos de explotación criminal en el sector de criptomonedas de Australia.
Gigante Global Bajo Presión Local
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones, opera en 20 jurisdicciones. Sin embargo, sus sistemas globales a menudo pasan por alto las necesidades regulatorias locales. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizó que las empresas deben adaptarse a los riesgos específicos de Australia.
La orden de auditoría se alinea con la represión más amplia de AUSTRAC sobre las plataformas de criptomonedas. En 2024, la agencia apuntó a 13 proveedores de remesas y monedas digitales por incumplimiento.
Binance tiene 28 días para proponer auditores para la aprobación de AUSTRAC. Este movimiento señala un mayor escrutinio de los intercambios de criptomonedas en Australia.
La historia del intercambio incluye un acuerdo de $4.3 mil millones de EE. UU. en 2023 por violaciones de AML. El ex CEO Changpeng Zhao cumplió una condena de cuatro meses de prisión en 2024.
El sector de criptomonedas de Australia enfrenta crecientes riesgos de estafas y lavado de dinero. La Evaluación Nacional de Riesgos 2024 de AUSTRAC señaló la vulnerabilidad de las monedas digitales al abuso criminal.
Esta auditoría tiene como objetivo asegurar que Binance fortalezca sus controles de AML. El incumplimiento podría llevar a sanciones o restricciones operativas.