#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTradingTips #p2ptransactions La mayoría de las personas no entienden cómo ocurren las estafas P2P. Estas estafas suelen ocurrir porque algunas personas de ciertas áreas están involucradas en actividades ilegales. Cuando el dinero llega a sus cuentas, inmediatamente compran dólares.

Cómo mantenerse seguro y quiénes son estas personas:

La mayoría de ellos pertenecen a áreas como Dera Ghazi Khan, Dera Ismail Khan, Rajanpur, Taunsa, Multan, Kohistán y algunas partes de Lahore.
Estas personas generalmente se niegan a proporcionar su tarjeta de identificación, poniendo excusas como “pertenece a nuestra hermana o madre.”
Cuando realizas un pedido P2P, ellos se niegan directamente a compartir su identificación o número de WhatsApp.
Incluso si comparten un número de WhatsApp en ese momento, más tarde el número se apaga. O si el número de WhatsApp está activo, esa persona actuará de manera muy grosera y no cooperará, ya que saben que en cualquier momento alguien puede quejarse y se aplicarán restricciones a la cuenta, por lo que siempre mantienen su cuenta vacía.
Cómo protegerte de las estafas:
1. Ten cuidado, primero pregunta su área, si el comerciante menciona “DG Khan” o estas áreas en el chat. No realices el pago. Si el pago ya se ha realizado, deduce los cargos por servicio y devuélvelo.
2. Si una persona se niega a compartir CNIC/tarjeta de identificación, cancela el pedido de inmediato. De lo contrario, tu cuenta bancaria puede ser congelada, tus fondos bloqueados, y a veces la FIA puede emitirte un aviso.
3. Regla de oro:
No realices pedidos con personas de estas áreas.
Si lo haces por error (por problemas de calificación, etc.), siempre toma una copia de su CNIC y número de WhatsApp.
Si se niegan a dar al menos uno de estos (ya sea CNIC o WhatsApp), entonces pide la cancelación de inmediato.