Los Mayoristas Individuales de Bitcoin

  • Satoshi Nakamoto (el seudónimo del creador de Bitcoin) es el mayor poseedor de Bitcoin, tiene 1.1 millones de Bitcoin valorados en aproximadamente $30 mil millones a los precios actuales. sin tocar desde 2010

  • Hacker LuBian → 127,426 BTC robados en 2020, ahora valorados en más de $14.8B.

  • Gemelos Winklevoss (Gemini) → una vez revelaron que poseían ~70,000 BTC; las estimaciones actuales muestran 17,688 BTC ($2B).

  • Tim Draper → 33,806 BTC de subastas de U.S. Marshals, valorados en casi $4B.

  • Michael Saylor (MicroStrategy) → posee personalmente 17,732 BTC.

Billetera Principal en Arkham

Empresas Públicas que Poseen Bitcoin

  • MicroStrategy (Strategy Inc.): con mucho el líder con 629,376 BTC (~$72B).

  • Galaxy Digital: ~$1.58B en tenencias de Bitcoin (declaraciones de 2023–24).

  • MARA (Marathon Digital): ~16,975 BTC minados y mantenidos.

  • Tesla: ~11,509 BTC restantes después de su venta en 2022.

  • BlackRock (Spot ETF): el mayor administrador institucional con 735,840 BTC mantenidos para inversores.

Empresas Privadas

  • Mt. Gox (billeteras administradas en fideicomiso): 34,689 BTC todavía mantenidos.

  • Tether: 78,601 BTC acumulados como parte de su política de reservas.

ETFs y Fideicomisos

  • BlackRock iShares Spot ETF → 735,840 BTC.

  • ARK Invest → 43,999 BTC.

  • Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton y otros → 5,000–40,000 BTC cada uno.

  • Grayscale → 232,178 BTC identificados en la cadena en más de 1,700 billeteras (~$27B).

Gobiernos que poseen Bitcoin

  • Estados Unidos → 198,022 BTC incautados de Silk Road, James Zhong y el hack de Bitfinex.

    Gobierno de EE. UU.

  • Reino Unido → 61,245 BTC de operaciones policiales.

Gobierno del Reino Unido

  • Bulgaria → 213,519 BTC incautados en 2017 (estado actual incierto).

  • China → 194,775 BTC confiscados del esquema PlusToken.

  • El Salvador → 6,272 BTC comprados como parte de su estrategia de moneda de curso legal.

Gobierno de El Salvador

  • Bután → 9,969 BTC minados a través de instalaciones hidroeléctricas de propiedad estatal.

Gobierno de Bután

  • Alemania y Finlandia → varias incautaciones y liquidaciones parciales de BTC.

Intercambios

  • Coinbase → el mayor custodio del mundo, con 974,000 BTC (~$113B) para clientes y operaciones.

  • Binance → ~622,000 BTC en billeteras de custodia.

  • Upbit → ~170,000 BTC.

Billeteras Ballena No Atribuidas

Un número de billeteras anónimas posee más de $1B en BTC cada una. Muchas permanecen inactivas durante años, lo que genera especulaciones sobre claves perdidas o propiedad inactiva. Entre las 10 principales billeteras ballena, seis están inactivas, mientras que cuatro muestran salidas ocasionales.

Fuente: Arkham Research