Lo que es más cruel que la liquidación: el dinero atascado a mitad de camino
Muchas personas piensan que lo más doloroso en el mundo de las criptomonedas es la liquidación.
Están equivocados.
Lo que realmente te hará sentir un escalofrío es ver que has ganado dinero, pero no puedes moverlo, está "atascado" ahí.
Anoche a las tres, un viejo seguidor me envió un mensaje de voz, su voz temblaba:
“Hermano Sen, acabo de retirar 20,000 USDT a la tarjeta, y muestra directamente ‘Cuenta suspendida para transacciones no presenciales’.
El saldo aún está, pero el dinero está completamente congelado.
Él dijo que ese momento fue más desesperante que la liquidación.
¿No te has dado cuenta? —
El mayor riesgo en el mundo de las criptomonedas no es perder dinero, sino haber ganado, pero no poder gastarlo.
¿Por qué?
Porque el USDT que recibes puede estar "sucio".
Los fondos de la industria negra a menudo lavan dinero en OTC: los estafadores compran criptomonedas con dinero sucio y luego te las venden.
Tú no tienes idea, solo realizas transacciones normales, pero al final de la cadena te conviertes en el "comprador".
La policía rastrea el flujo de dinero — ¡pum!, tu tarjeta se congela al instante.
Explicaciones, apelaciones, espera, el proceso dura desde unas pocas semanas hasta varios meses.
No has cometido un delito, pero tu dinero tampoco se mueve.
Las personas inteligentes no confían en la suerte, sino que construyen un "muro de contención" con anticipación.
Tres principios de seguridad financiera en el mundo de las criptomonedas
1. Tarjeta exclusiva para uso exclusivo
Las entradas y salidas del mundo de las criptomonedas deben hacerse solo con una tarjeta bancaria independiente. No mezcles con gastos de vida o tarjetas de salario. Una vez que se active el control de riesgos, las pérdidas son controlables.
2. Transaccionar solo con personas de confianza
En OTC, elige preferentemente comerciantes veteranos que estén certificados por la plataforma, verifica su reputación, el número de transacciones y la duración de la verificación de identidad. No te dejes llevar por esa pequeña diferencia en el tipo de cambio — detrás de lo barato, puede haber una cadena de lavado de dinero.
3. Mantén hábitos de operación limpios
Transferencias grandes en partes; prioriza operar durante el día; evita palabras sensibles en las notas; deja el dinero quieto unos días antes de moverlo.
En el mundo de las criptomonedas, ganar dinero depende de la técnica, proteger el dinero depende de la conciencia.
Puedes soportar un mercado bajista y también aprovechar oportunidades en un mercado alcista,
pero nunca te caigas en el último paso — en el retiro.
Protege bien tus fondos, #movimiento de ballenas
solo así habrás realmente entrado en el "umbral de los veteranos". @温舟-主流