📌 Impulso de recuperación de activos en APAC: el taller de INTERPOL en Singapur (26–27 de agosto de 2025) reunió a 21 delegados de 9 países de APAC (policía, UIF, poder judicial, expertos en recuperación de activos). Objetivo: fortalecer la coordinación transfronteriza y poner el Aviso Plateado en las operaciones diarias para rastrear y recuperar activos criminales.
🌏 Contexto: APAC enfrenta un aumento del riesgo de lavado de dinero debido al rápido crecimiento, las finanzas transfronterizas y un uso más amplio de criptomonedas/DeFi. Con las tasas de recuperación globales aún muy bajas, las agencias están cambiando de perseguir sospechosos a seguir el dinero.
🧰 Aviso Plateado: el aviso más nuevo de INTERPOL (2025; piloto con 52 jurisdicciones). Permite solicitudes rápidas para identificar, rastrear y compartir datos sobre activos vinculados al crimen (cuentas, bienes raíces, vehículos corporativos), creando una base para congelaciones/confiscações bajo la ley nacional.
⏱️ Signos tempranos: En siete meses, se emitieron más de 80 Avisos Plateados, apuntando a ~USD 479 millones. Los ejercicios de simulación en el taller alinearon los flujos de trabajo y se vincularon a los sistemas de pago de detención de emergencia, reduciendo la ventana desde la detección hasta la congelación.
⚠️ Limitaciones: estándares legales/evidenciales diferentes, necesidad de un control estricto para prevenir el uso no criminal/político, y calidad de datos desigual. Estas siguen siendo las principales fricciones para escalar.
✅ Lectura a corto plazo: un manual común de "seguir el dinero" más una mayor adopción del Aviso Plateado debería aumentar las tasas de éxito en casos transfronterizos, especialmente aquellos que involucran activos digitales y intermediarios en capas, sin esperar largas reformas legislativas.