#PeerToPeer Estafas P2P de intercambio

Utiliza plataformas de reputación: Realiza transacciones a través de intercambios de reputación que ofrezcan servicios de custodia y protección contra el fraude.

Sé escéptico con ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad: Si un trato P2P suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Ejercita precaución y realiza la debida diligencia.

Infórmate: Mantente informado sobre estafas comunes y cómo operan. El conocimiento es tu mejor defensa contra el fraude.

¿Cómo protege Binance a sus usuarios P2P?

En Binance, hemos implementado una serie de medidas para proteger a nuestros usuarios P2P. Así es como Binance garantiza la seguridad de su plataforma P2P.

Identidad Verificada

Verificación de Conozca a su Cliente: Binance requiere que todos los usuarios completen la verificación de identidad (KYC) antes de que puedan operar en la plataforma P2P. Esto asegura que tanto compradores como vendedores sean legítimos.

Sistema de Reputación: Binance P2P tiene un sistema de reputación que permite a los usuarios calificar y revisar a sus socios comerciales. Esto ayuda a los usuarios a identificar comerciantes confiables y evitar posibles estafadores.

Sistema de Escrow

Transacciones Seguras: Binance retiene la criptomoneda en escrow hasta que el comprador confirma la recepción del pago. Esto asegura que los vendedores solo liberen criptomonedas después de recibir y confirmar el pago.

Resolución de Disputas: Si hay una disputa entre el comprador y el vendedor, el equipo de soporte de Binance puede intervenir. El sistema de escrow permite a Binance retener los fondos hasta que se resuelva la disputa, asegurando resultados justos para ambas partes.

Educación y Concienciación

Educación del Usuario: Binance proporciona recursos educativos para informar a los usuarios sobre las estafas comunes y cómo evitarlas. Esto incluye publicaciones de blog y tutoriales sobre prácticas de trading seguras.

Alertas de Estafa: Binance actualiza regularmente a los usuarios sobre nuevos tipos de estafas y aconseja sobre medidas de precaución. Estas alertas ayudan a los usuarios a mantenerse vigilantes e informados sobre amenazas potenciales.

Comunicación Segura

Chat en la Aplicación: La plataforma P2P de Binance incluye una función de chat en la aplicación que permite a compradores y vendedores comunicarse de manera segura. Esto reduce el riesgo de ataques de phishing o comunicaciones fraudulentas.

Tecnología de Punta

Detección de Fraude Potenciada por IA: La plataforma emplea modelos de lenguaje grande (LLMs) avanzados para monitorear chats P2P en busca de signos de comportamiento fraudulento y ayudar a resolver apelaciones de los usuarios.

Visión por Computadora para Verificación de POP: Utilizamos modelos de visión por computadora de IA para evaluar automáticamente los documentos de prueba de pagos y detectar instancias en las que han sido manipulados, lo cual es un signo común de intentos de estafa.