Binance está rechazando de manera contundente las alegaciones de que sus investigadores internos descubrieron más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a Irán y fueron posteriormente despedidos.
El rechazo aumenta las tensiones entre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y secciones de la prensa financiera.
Binance rechaza las alegaciones y defiende su historial de cumplimiento
La controversia proviene de un informe de investigación del 13 de febrero de Fortune, que alegó que los investigadores de cumplimiento identificaron más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Las transferencias involucraron supuestamente Tether (USDT) en la blockchain de Tron, un ecosistema frecuentemente examinado por los reguladores por actividades relacionadas con sanciones.
Según el informe, al menos cinco miembros del equipo de investigaciones de cumplimiento de Binance fueron despedidos tras expresar preocupaciones internamente.
Varios de los empleados afectados fueron descritos como investigadores senior con antecedentes en la aplicación de la ley. También se dijo que personal adicional de cumplimiento había partido en los últimos meses, aunque las razones precisas de sus salidas no fueron confirmadas públicamente.
Binance dice "El registro debe ser claro"
En una declaración pública, el co-CEO de Binance, Richard Teng, refutó directamente las acusaciones.
“El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, no se despidió a investigadores por expresar preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios. Hemos solicitado correcciones a los informes recientes,” escribió Teng.
En una carta formal dirigida a Fortune, las Comunicaciones de Binance declararon que el artículo contenía “graves inexactitudes materiales e implicaciones engañosas.” La empresa articuló que:
No se despidió a ningún personal por informar sobre preocupaciones de sanciones.
Ninguna decisión o despido de personal está relacionado con el informe de supuestas violaciones de sanciones.
Binance además afirmó que una revisión interna completa, realizada junto con asesores legales externos, no encontró evidencia de violaciones de sanciones relacionadas con la actividad referenciada.
La carta enfatizó que la bolsa opera bajo protecciones para informantes y estrictas leyes laborales en múltiples jurisdicciones.
Binance también se opuso a las sugerencias de que había incumplido sus compromisos regulatorios derivados de su acuerdo de 2023 con las autoridades de EE.UU.
La bolsa se ha comprometido a cooperar plenamente con los requisitos de supervisión. Informes indican que también han "fortalecido significativamente" su infraestructura de control de sanciones, monitoreo y cumplimiento desde la resolución.
Sensibilidad aumentada posterior al acuerdo
Las acusaciones son particularmente sensibles dado el acuerdo de $4.3 mil millones de Binance en 2023 por violaciones de lavado de dinero y sanciones. Desde entonces, la bolsa ha operado bajo obligaciones de cumplimiento mejoradas y un aumento en el escrutinio regulatorio.
Sin embargo, más allá de la disputa en sí, el incidente destaca preocupaciones más amplias sobre las stablecoins y la evasión de sanciones.
Las firmas de análisis de blockchain, incluyendo TRM Labs, Chainalysis y Elliptic, han informado previamente sobre el creciente uso de USDT por actores vinculados a Irán para mover fondos fuera de los canales bancarios tradicionales.
Las autoridades de EE.UU., incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han sancionado a otras bolsas por actividades similares vinculadas a Irán que involucran USDT en Tron.
El enfrentamiento sigue siendo una batalla de narrativas, con acusaciones de fuentes anónimas encontrando desmentidos corporativos categóricos.
Sin ninguna nueva acción de cumplimiento anunciada, la pregunta cambia de si ocurrieron violaciones a cómo la transparencia, el cumplimiento y la información investigativa se intersectan en una industria que aún lucha por reconstruir la confianza.