🚨 ESTAFADOR DEL DÍA N.º 2
Esquema: «Auditor AML falso»
Hoy el caso — el suscriptor recibió un mensaje:
«Soy auditor AML de Binance. Su cuenta es sospechosa, se necesitan documentos y foto con el pasaporte para verificación».
⚠️ Trampa de phishing.
🔎 Cómo opera el estafador:
1️⃣ Presiona con autoridad: «auditor AML»
2️⃣ Pide documentos y escaneos
3️⃣ Obtiene acceso a la cuenta y 2FA
4️⃣ Retira fondos a través de P2P
📌 Pruebas de la estafa:
- Nunca envían un correo oficial desde @binance.com
- Los verdaderos auditores AML no piden sus escaneos a través de Telegram/WhatsApp
- Urgencia y miedo = principal trampa
🛡 Cómo protegerse:
✔ Verificar el correo y el dominio
✔ No enviar documentos a través de mensajeros
✔ Activar el Código Anti-Phishing
✔ Contactar solo a través del soporte oficial de Binance
❓ Pregunta a la audiencia:
Si un «auditor AML» llegara a Telegram, ¿qué harías?
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