🚨 ESTAFADOR DEL DÍA #6( P2P )
Esquema: «Devolución después de la confirmación»
Escenario 👇
1️⃣ El dinero llega
2️⃣ Usted confirma el pedido
3️⃣ En 1–3 días — el cliente realiza la devolución a través del banco
4️⃣ El banco bloquea la transferencia
5️⃣ Comienza la verificación AML
Usted sin fiat. Y en riesgo de bloqueo.
🔎 ¿Por qué funciona esto?
— Se utilizan tarjetas de drop
— Presión: «confirma más rápido»
— Cantidades pequeñas para probar
Cómo reducir el riesgo:
✔ Verificar el historial del contraparte
✔ No trabajar con cuentas nuevas sin transacciones
✔ Evitar clientes «urgentes»
✔ Fijar todas las capturas de pantalla
❓ Pregunta:
¿Alguna vez ha recibido una devolución después de una transacción P2P?
«HA SIDO» o «NO HA SIDO» 👇