Primero, desconocidos se pusieron en contacto con el hombre, afirmando que estaban interesados en comprar $USDT . Luego informaron que para la transacción, su dirección de billetera Tron debía pasar por una verificación a través del procedimiento de identificación de clientes KYC — y lo enviaron a un sitio web de phishing Trontag.org. Creyendo en la autenticidad de la verificación, el propietario de criptomonedas hizo clic en el enlace e ingresó sus datos.
Inmediatamente después de esto, 2 104 089 USDT se transfirieron automáticamente desde la billetera del hombre a las billeteras de los delincuentes, sin ninguna confirmación adicional por parte de la víctima. Los estafadores utilizaron un contrato inteligente que permitió transferir fondos sin el conocimiento de la víctima, explicaron las autoridades indias.
Durante la investigación, lograron identificar a los sospechosos, tres ciudadanos de la India. La investigación considera que los sospechosos actuaron de manera organizada y engañaron a varias víctimas en todo el país, utilizando un esquema similar. Las autoridades sugirieron que podría haber más participantes en el esquema.
Los estafadores aprovecharon las noticias: en enero, la unidad de inteligencia financiera de la India (FIU) anunció su intención de endurecer las reglas de registro de usuarios y el procedimiento KYC en las plataformas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero a través de criptomonedas.
Anteriormente, un veterano de la Fuerza Aérea de la India perdió más de $25 000, creyendo en estafadores en línea que le prometieron bonificaciones por invertir en criptomonedas.