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Binance enfrenta una orden de auditoría de Austrac por riesgos de lavado de dinero

15 días atrás

Aquí está la última actualización sobre Binance a partir de hoy, 6 de septiembre de 2025, a las 6:00 PM hora local (Asia/Karachi):

Principales Destacados de Noticias

1. El Regulador Australiano Ordena Auditoría de Binance Australia

AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, ha dirigido a Binance que designe un auditor externo para su entidad local, Investbybit. La medida sigue a críticas sobre la revisión interna de Binance como demasiado limitada en alcance, lo que genera preocupaciones sobre la alta rotación de personal y la insuficiente supervisión de altos directivos. Courier Mail

En respuesta, Binance enfatizó que aproximadamente 1,200 empleados—alrededor del 22% de su fuerza laboral global—están dedicados al cumplimiento. La empresa también planea aumentar el gasto en cumplimiento en un 33% este año. Courier Mail

Binance Australia tiene 28 días para proponer su auditor externo para aprobación. Courier Mail