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Binance enfrenta orden de auditoría de Austrac por riesgos de lavado de dinero
Hace 15 días
Aquí está la última actualización sobre Binance a partir de hoy, 6 de septiembre de 2025, a las 6:00 PM hora local (Asia/Karachi):
Principales Destacados de Noticias
1. El Regulador Australiano Ordena Auditoría de Binance Australia
AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, ha dirigido a Binance a nombrar un auditor externo para su entidad local, Investbybit. El movimiento sigue a críticas de la revisión interna de Binance como demasiado limitada en alcance, planteando preocupaciones sobre la alta rotación de personal y la supervisión senior insuficiente. Courier Mail
En respuesta, Binance enfatizó que aproximadamente 1,200 empleados—aproximadamente 22% de su fuerza laboral global—están dedicados al cumplimiento. La empresa también planea aumentar el gasto en cumplimiento en un 33% este año. Courier Mail
Binance Australia tiene 28 días para proponer su auditor externo para aprobación. Courier Mail
2. La SEC Desestima la Demanda Contra Binance
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha desestimado formalmente su demanda contra Binance (y el ex CEO Changpeng Zhao), marcando una victoria significativa para el intercambio.
La desestimación se presentó con prejuicio, impidiendo que la SEC presentara los mismos cargos en el futuro. The Verge
Binance calificó esto como un “momento histórico”, expresando gratitud al presidente de la SEC Paul Atkins y a la administración Trump por fomentar un “entorno regulatorio amigable con la innovación.” The Verge