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A partir del 16 de febrero de 2026, el banco central y otros departamentos han implementado oficialmente las "Medidas de Gestión de Prevención Especial contra el Lavado de Dinero", cuyo núcleo es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la prevención de riesgos, y no limitar las transferencias normales de las personas comunes. La afirmación que circula en línea de que "5000 yuanes no se anotan para congelar la tarjeta" es pura falsedad: los 5000 yuanes son solo un umbral de anotación sugerido por la industria, no una línea roja de congelación; las nuevas regulaciones no prohíben de manera general las transferencias ni exigen que todas las transacciones deben tener anotaciones. El estándar oficial para reportes de grandes montos es de más de 500,000 yuanes acumulados en un solo día para personas dentro del país y más de 200,000 yuanes en una sola transacción transfronteriza, las transferencias de familias comunes, el consumo diario y las interacciones con amigos y familiares no se verán afectadas.

Para las personas comunes, el impacto de las nuevas regulaciones es mínimo, solo es suficiente prestar atención a dos puntos: primero, hacer anotaciones reales y concisas, en transacciones superiores a 5000 yuanes especificar el uso concreto como "gastos de vida, reembolso de préstamos, alquiler, pago de mercancías", evitando formulaciones vagas y palabras sensibles; segundo, no dividir intencionadamente las transacciones ni participar en transacciones de fondos sospechosos, manteniendo la lógica de las transacciones razonable.

Las nuevas regulaciones tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el fraude telefónico y otras actividades ilegales, protegiendo la seguridad financiera de las personas comunes. Las transferencias normales, los usos legales y las anotaciones normativas se pueden realizar con total confianza, sin necesidad de ser atormentados por la ansiedad creada por rumores, usando la tarjeta y realizando transferencias con tranquilidad. #美国CLARITY法案
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