En el mundo de las criptomonedas, si no dices que has ganado varios cientos de millones, al menos dirás unos pocos millones o cientos de miles. ¿Cómo te tratará el banco?
El banco evaluará tu flujo de efectivo en los últimos seis meses o un año para el control de riesgos. Si en tu cuenta bancaria has tenido solo pequeños flujos de efectivo y de repente realizas una transacción C2C de gran cantidad, a partir de 2024 tu tarjeta 100% activará el control de riesgos del banco, con límites en las transacciones o incluso congelación de la tarjeta, y esto sin tener en cuenta la transferencia de dinero negro.
Yo mismo tengo experiencia personal: en los últimos seis meses, solo mantenía entre 3000 y 5000 yuanes en mi cuenta cada mes, y en agosto y septiembre transferí alrededor de 14,000 cada mes, lo que resultó en límites impuestos directamente, y hasta ahora no he encontrado una solución. Según tengo entendido, este tipo de control de riesgos que investiga anomalías basadas en los flujos recientes tiene un gran impacto en las transacciones C2C en el mundo de las criptomonedas, es casi devastador.
Además, los préstamos de gran cantidad entre particulares también pueden activar el control de riesgos. Una vez que te ponen el ojo, el banco te pedirá que proporciones registros de chat y comprobantes de transferencia que demuestren la deuda de la otra parte; si no puedes presentarlos, no se podrá levantar el control de riesgos.
Ahora, el control de riesgos de las cuentas bancarias sobre las transacciones C2C ha llegado a un nivel extremo. Se recomienda que todos usen pequeños montos de dinero a través de otros métodos de transferencia regulados; si se trata de grandes cantidades, o apuestas a que te saldrá bien (con una alta probabilidad de que te apliquen control de riesgos en lugar de congelar), después de que te apliquen el control de riesgos, retira efectivo a tiempo y cierra la tarjeta para evitar problemas posteriores.
Yo solo hago operaciones reales, no juego con cosas virtuales. Amigos que desean evitar problemas y obtener ganancias de manera estable, no naveguen a ciegas en el mundo de las criptomonedas. Manténganse al ritmo, @宝哥的带单日记 los llevará a ganar dinero de manera segura con lógica ganadora.🔥