La plataforma Binance dijo que ha reducido drásticamente su nivel de exposición a las partes sujetas a sanciones, en respuesta a nuevas críticas relacionadas con el cumplimiento. En una actualización reciente, la plataforma de intercambio informó que la proporción de exposición a sanciones es actualmente solo del 0.009% del volumen total de operaciones. La empresa confirmó que esto representa una disminución de aproximadamente el 97% desde principios de 2024.
Este anuncio llega días después de una investigación realizada por la revista Fortune que cuestionó los controles de Binance sobre los flujos asociados con Irán. Al mismo tiempo, el fundador Changpeng “CZ” Zhao reforzó el mensaje a través de la plataforma X, considerando que la plataforma se basa en datos y no en lo que describió como narrativas negativas.
Binance destaca el progreso en el cumplimiento
Según Binance, la mayor mejora provino de reducir la exposición directa a cuatro grandes plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes. La empresa aclaró que los flujos disminuyeron en más del 97%, de 4.19 millones de dólares en enero de 2024 a alrededor de 110 mil dólares para enero de 2026. La plataforma también presentó indicadores más amplios, señalando que la exposición total a sanciones se redujo de aproximadamente 0.28% a inicios de 2024 a solo 0.009% a mediados de 2025.
Binance agregó que actualmente emplea a más de 1,500 empleados en el área de cumplimiento, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral total. Los funcionarios señalaron que la plataforma continúa invirtiendo intensamente en herramientas de monitoreo y sistemas de revisión. También indicó que posee licencias en aproximadamente 20 jurisdicciones. La empresa considera que estos pasos posicionan su programa de cumplimiento en una ubicación avanzada en comparación con muchos de sus competidores globales, aunque algunas de las técnicas de análisis mencionadas no han sido verificadas de manera independiente.
El informe de Fortune plantea nuevas preguntas
Esta actualización llega después de una investigación publicada por Fortune el 13 de febrero, que arrojó dudas sobre los controles de Binance. El informe alegó que más de mil millones de dólares en transacciones de USDT estaban vinculadas a entidades iraníes, y pasaron a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Fortune también informó que varios investigadores internos fueron despedidos después de expresar preocupaciones sobre las sanciones.
El informe se basó en fuentes anónimas y materiales internos, lo que rápidamente avivó un amplio debate en el sector de las criptomonedas. Estas alegaciones volvieron a poner de relieve el acuerdo de Binance con las autoridades estadounidenses en 2023, cuando la plataforma pagó una multa de 4.3 mil millones de dólares debido a fallos anteriores en el cumplimiento. Desde entonces, la empresa ha afirmado repetidamente que está reconstruyendo su enfoque regulatorio.
Binance y CZ rechazan las acusaciones
Binance rechazó enérgicamente lo que se indicó en el informe de Fortune. La empresa confirmó que ningún empleado fue despedido por expresar preocupaciones sobre las sanciones, y calificó el informe de engañoso. Los funcionarios añadieron que las revisiones internas, junto con una auditoría legal externa, no encontraron evidencia de irregularidades relacionadas con la actividad supuesta. CZ reiteró públicamente esta posición, señalando que algunos relatos de los medios provenían de empleados anteriores descontentos. Afirmó que Binance gestiona, según su descripción, el mejor programa de cumplimiento en el sector.
Sin embargo, las reacciones en las redes sociales son variadas. Algunos usuarios elogiaron la transparencia, mientras que otros cuestionaron si la exposición a redes blockchain abiertas realmente podría acercarse a cero. Actualmente, Binance presenta sus datos más recientes como evidencia del éxito de las reformas que siguieron al acuerdo. Sin embargo, el debate sobre el cumplimiento en el sector de las criptomonedas aún está lejos de resolverse, en medio de un continuo escrutinio regulatorio.$BTC $ETH #TrumpNewTariffs #TokenizedRealEstate