Agentes públicos fueron apartados del trabajo durante las investigaciones
La Policía Federal de Brasil desató en la mañana de este jueves (11) la Operación Snooker. En acción conjunta con la Corregiduría de la Receita Federal de Brasil, un auditor fiscal y un perito acreditado lavaron R$ 40 millones con empresas de fachada, dinero en efectivo y parte en criptomonedas.
La nueva acción policial tiene como objetivo desarticular la organización criminal de corrupción, contrabando y lavado de dinero. Los investigados operaban un esquema de importaciones ilegales en Brasil, en parte pasando por el Aeropuerto Internacional Pinto Martins en Fortaleza (CE).
“Las investigaciones apuntan que, entre los años de 2020 y 2025, agentes públicos y empresarios actuaron de forma articulada para fraudar la fiscalización aduanera“, dijo la PF en nota.
Operación de la PF descubrió dos núcleos de actuación, con uno teniendo participación de auditor de la Receita Federal en el proceso
De acuerdo con la policía, en informaciones preliminares divulgadas sobre la Operación Snooker, el esquema criminal actuaba en Brasil con dos núcleos.
La primera era la de importación de productos de origen chino al país. Ya el otro núcleo traía de forma irregular productos de plata que pasaban por la aduana como bisutería, en una falsa clasificación. Así, hubo una expresiva reducción de carga tributaria sobre los productos, apuran las autoridades.
“Además de la práctica de corrupción activa y pasiva, también se constataron conductas compatibles con los delitos de descaminho y de fraude a la fiscalización tributaria“, dice la PF.
La investigación también apura la manipulación de documentos periciales, lo que configura falsedad ideológica. Para lavado de dinero, el grupo criminal utilizaba empresas de fachada, personas como “laranjas” y hasta criptomonedas. El objetivo era ocultar el origen del dinero obtenido con el crimen.
“Están siendo cumplidos 27 mandados de búsqueda y aprehensión en las ciudades de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú y Salvador, incluyendo diligencias en la ciudad de Barueri/SP y en el recinto aduanero del Aeropuerto Internacional Pinto Martins“, declaró la PF este jueves.
La Justicia Federal determinó el alejamiento de los agentes públicos, secuestro de vehículos, embarcación de lujo, bloqueo de cuentas bancarias, criptomonedas y otros bienes en más de R$ 40 millones.
RFB dice ser la mayor aprehensión de la Aduana local
En 2022, una denuncia en la ouvidoría del Ministerio de la Economía indicó la práctica criminal de un auditor fiscal del Aeropuerto de Fortaleza. Él recibía dinero en sus cuentas y de familiares involucrados con el crimen por empresas de fachada.
“Durante las fiscalizaciones, se registraron intentos de interferencia en los procedimientos por parte de las empresas investigadas. Además, ocurrieron amenazas directas a auditores-fiscales y a sus familiares, así como la circulación de noticias falsas con el objetivo de descreditar a la Receita Federal“, dijo la RFB.
La Receita aún publicó en sus redes sociales que es la mayor aprehensión realizada por la aduana local, un hito en la lucha contra la corrupción y los crímenes.
¿Qué dice la Receita Federal sobre el caso?
En nota, el fisco brasileño indicó que la operación Snooker y la Fortaleza muestran compromiso con la lucha contra el crimen y la integridad institucional.
“La Receita Federal reafirma su compromiso en la defensa de la integridad institucional y en la lucha contra ilícitos que afectan la imagen del cuerpo funcional. La Operación Snooker, en conjunto con la Operación Fortaleza, demuestra la cohesión de los equipos de la RFB y la importancia de la acción integrada con la Policía Federal y el Ministerio Público Federal.
Las dos operaciones, conducidas en paralelo, refuerzan el mensaje de que la Receita Federal actúa de forma coordinada e inquebrantable en el enfrentamiento a prácticas ilícitas y a organizaciones criminales de fuerte poder económico y político“, finalizó la RFB en nota.
