Binance despide a empleados que investigan miles de millones de dólares en transacciones ilegales
La plataforma de criptomonedas niega haber devuelto cuadros que han dado pruebas de transferencias por un monto total de más de 1 mil millones de dólares hacia Irán y los rebeldes hutíes, en violación de las sanciones estadounidenses. El caso plantea numerosas preguntas sobre los métodos de Binance, cuyo CEO fue indultado por Donald Trump en octubre.
Tome la principal plataforma de criptomonedas en el mundo. Agréguele un jefe encarcelado por lavado de dinero y luego indultado por el presidente estadounidense. Lea la investigación de Fortune, publicada el 13 de febrero, que revela que los investigadores fueron despedidos por Binance después de que descubrieron transacciones sospechosas con Irán. Agite todo y añada las investigaciones del Wall Street Journal y del New York Times a principios de esta semana para obtener los ingredientes de un caso rocambolesco.
En 2023, Binance había reconocido su culpabilidad en un caso que involucraba lavado de dinero, delitos y violación de sanciones contra Irán, y “aceptó pagar 4,3 mil millones de dólares [3,6 mil millones de euros], una de las multas más grandes jamás impuestas a una empresa en la historia de Estados Unidos”, recuerda Fortune. Su fundador Changpeng “CZ” Zhao había sido condenado a cuatro meses de prisión, había dimitido de su puesto de CEO y la plataforma “había aceptado someterse a la vigilancia de las autoridades estadounidenses”.