🚨🚨🚨EE. UU. sanciona a 19 organizaciones en el Sudeste Asiático por fraude en línea🚨🚨
👀El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha aplicado sanciones contra 19 organizaciones en #myanmar y #Campuchia , acusando a estas redes de haber defraudado a los estadounidenses por más de 10 mil millones de USD en el año 2024.🏛️ Esta es una parte del esfuerzo de EE. UU. para desmantelar las redes de fraude en línea a gran escala, especialmente los engaños de "matanza de cerdos" (pig butchering) que utilizan trabajo forzado.🚨
🙅La amenaza de los centros de fraude🚨
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), 🤔las organizaciones sancionadas operan en centros de fraude notorios como Shwe Kokko en Myanmar y antiguos complejos de casinos en Sihanoukville, Camboya. 👀Ellos reclutan trabajadores que hablan inglés para defraudar a través de plataformas de inversión fraudulentas y esquemas de estafa romántica. 🤔Los estafadores a menudo utilizan stablecoins como #USDT para transferir dinero robado rápidamente, dificultando así su rastreo.
Efectividad de las sanciones🙅
👀Aunque las sanciones de la OFAC no son una "bala de plata" ya que las redes delictivas pueden cambiar nombres y establecer nuevos sistemas, aún son muy efectivas para interrumpir las rutas más fáciles para los estafadores. 🤔Cuando un centro de lavado de dinero es sancionado, las casas de cambio y los emisores de stablecoin se ven obligados a congelar los fondos relacionados, interrumpiendo inmediatamente sus operaciones. 🤔La lucha contra el fraude en línea requiere cooperación y aplicación continua para mantener su efectividad.🚨$BTC
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