La empresa Tether, que emite la mayor stablecoin USDT, informó sobre el bloqueo de activos por un total de aproximadamente $4,2 mil millones, relacionados con actividades ilegales. La congelación de fondos se llevó a cabo en el marco de la cooperación con las fuerzas del orden de diferentes países.
El motivo de la declaración fue el agradecimiento oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. por la asistencia en la detención de un esquema fraudulento conocido como «despiece de cerdos» (pig butchering scam). Durante una operación realizada en Carolina del Norte, se confiscó casi $61 millones, pertenecientes a los delincuentes.
En Tether subrayaron que consideran la colaboración con los reguladores como una prioridad estratégica. En la declaración de la empresa se señala que las acciones de bloqueo de activos demuestran el deseo de liderar en la industria de activos digitales, cumpliendo con los requisitos legales y asegurando la transparencia de las operaciones.
Datos de analistas: miles de billeteras en listas negras
Según la estimación de la empresa analítica Elliptic, para finales de 2025, los emisores de stablecoins —principalmente Tether y Circle— habrán incluido en listas negras alrededor de 5700 criptobilleteras. En ellas se almacenaba cerca de $2,5 mil millones, siendo aproximadamente el 75% de las direcciones USDT en el momento de la congelación.
Por separado, en Tether informaron que solo en febrero la empresa ayudó a congelar activos digitales por un total de $544 millones a solicitud de las autoridades estadounidenses. En total, a lo largo de su actividad, el emisor ha interactuado con más de 310 agencias en 64 países.
Ejemplos de operaciones en 2025
Entre los recientes casos de colaboración con las autoridades, Tether destacó:
la congelación y reemisión de 1,6 millones de USDT, relacionados con la financiación del terrorismo en Gaza, a solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU.;
participación en el bloqueo de $6,2 millones en el marco de un esquema transfronterizo de lavado de dinero a través de Klever Wallet junto con las autoridades de Brasil;
la confiscación de aproximadamente $225 millones en Oklahoma City de los organizadores del esquema de 'división de cerdos';
la incautación de la Secretaría del Tesoro de EE. UU. de $23 millones, relacionados con el intercambio de criptomonedas Garantex, que está bajo sanciones;
la arresto en Tailandia y EE. UU. de alrededor de $12 millones, obtenidos por una red de fraude transnacional.
Posiciones en el mercado de stablecoins
La capitalización $USDT en este momento se estima en aproximadamente $183,7 mil millones. El volumen total del mercado de stablecoins es de alrededor de $311,5 mil millones, lo que convierte al token Tether en el jugador dominante en este segmento de activos digitales.
En el contexto del endurecimiento de la regulación del mercado de criptomonedas, tales acciones pueden fortalecer las posiciones de Tether ante los reguladores y participantes institucionales, pero al mismo tiempo plantean preguntas sobre el equilibrio entre descentralización y control en el ámbito de las monedas digitales.