En el mundo de las finanzas digitales "la seguridad" y "la transparencia" suelen ser los temas que se plantean constantemente, especialmente en plataformas grandes como Binance que a menudo se promocionan con noticias falsas y la comprensión errónea de las normas de operación. Muchas personas podrían quedar atrapadas pensando que el mundo cripto es un lugar sin reglas, pero en realidad Binance está llevando a cabo iniciativas de gran alcance para crear nuevas normas que refuercen el sistema financiero global.
Estas son 5 afirmaciones de verdad relacionadas con el sistema de cumplimiento de Binance que cambiarán su perspectiva de usted para siempre.
1. Un empleado de 1 de cada 4 de la empresa es parte del equipo de Cumplimiento dirigido por un ex- regulador.
Una de las afirmaciones más claras sobre qué entidad tiene relevancia para cualquier asunto es observar dónde ellos clasifican "los activos de las personas". Los datos más recientes indican que a principios de 2026 Binance tiene un equipo de más de 1,500 personas trabajando en cumplimiento y funciones relacionadas, lo que representa una proporción alta de hasta el 25% o 1 de cada 4 empleados en todo el mundo.
Esta declaración de confianza proviene directamente del líder de la organización, Richard Teng (CEO), quien además tiene experiencia como "regulador" en la industria financiera durante más de 2 décadas antes de unirse a Binance, esta amplia experiencia le permite entender claramente los sistemas de cumplimiento que tienen un impacto real deberían tener un carácter particular.
"He estado en el lado de la regulación durante más de 20 años, así que sé bien que un sistema de Cumplimiento que funciona bien y es adecuado debe ser de cierta manera... hemos invertido mucho esfuerzo y una gran cantidad de recursos para hacer que nuestro sistema sea robusto y esos resultados son evidentes" — Richard Teng, CEO de Binance.
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2. Número que indica el nivel de cumplimiento: reducción del riesgo de cumplimiento hasta un 96.8%.
En el mundo de las Blockchain Públicas, Binance ha implementado controles post-recepción hasta que hay resultados claros, los cuales han sido validados por datos industriales independientes como los siguientes:
La exposición relacionada con las sanciones se ha reducido hasta un 96.8% (de 0.284% en enero de 2024 a solo 0.009% en marzo de 2025).
La gestión del riesgo relacionada con el intercambio de criptomonedas ha disminuido hasta un 97.3%.
Los resultados superan significativamente a los competidores: Binance tiene un rendimiento en la gestión del riesgo de cumplimiento mejor que las plataformas de intercambio de criptomonedas en otros 10 lugares a nivel mundial.
Este éxito proviene de un sistema de seguimiento que puede detectar actividades comerciales de manera compleja "multi-hop", que puede identificar riesgos incluso cuando el dinero pasa por tres capas para ocultar su origen.
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3. "Las regulaciones deben estar por encima de las ganancias" — la esencia del equipo de auditoría.
La estructura de autoridad dentro de Binance ha sido diseñada para permitir que el equipo de Cumplimiento pueda trabajar de manera efectiva independientemente de la interferencia de los accionistas o la dirección ejecutiva. El director de cumplimiento (CCO) informará directamente al consejo de administración para garantizar la máxima transparencia, sin que las razones comerciales se conviertan en un obstáculo para la toma de decisiones.
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4. La verdad detrás de las acciones de los empleados que renuncian: la cuestión de la privacidad de los datos no es un cierre de boca.
Los hechos sobre la auditoría interna indican que los empleados que deben enfrentar situaciones laborales adversas resultan de una violación de las políticas de protección de datos y confidencialidad, que son consideradas una infracción grave. En los casos de violaciones relacionadas con actividades comerciales ilegales, la información revela que mientras ocurrió esa actividad, el nombre de la billetera mencionado aún no estaba registrado en los listados de sanciones, pero inmediatamente después de que se anunciaron las sanciones, el sistema de Binance pudo gestionar la suspensión de esas cuentas de inmediato.
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5. El compromiso firme de la unidad de trabajo de aplicar regulaciones globales.
En 2025, solo un año, Binance ha creado resultados en colaboración con el gobierno de la siguiente manera:
Respondiendo a la solicitud de colaboración de las autoridades y las agencias regulatorias más de 71,000 veces a nivel global.
Ayuda a respaldar la incautación de activos que están relacionados con el crimen por más de 131 millones de dólares estadounidenses.
Gestionar la formación para los funcionarios encargados de aplicar las regulaciones más de 160 veces.
"En la posición de una ex-autoridad del gobierno de los EE. UU., afirmar que estamos en riesgo o no colaborando contradice los hechos y las estadísticas que tenemos disponibles" — Noah Perlman, Director de Cumplimiento (CCO) de Binance.
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Resumen y perspectivas hacia el futuro
Binance está avanzando como líder en establecer estándares de seguridad para la industria de activos digitales mediante inversiones significativas tanto en personas como en tecnología. En un mundo financiero que se mueve rápidamente, podría ser el momento en que tengamos que hacernos preguntas a nosotros mismos:
"En un mundo financiero que se mueve rápidamente, ¿le da usted más importancia a 'la comodidad' o a 'la seguridad que se puede probar'?"