🔴 Escándalo de Sanciones de Binance en Irán - Últimas Noticias
Puntos Clave:
1. $1.7 Mil millones en Transacciones Iraníes
· El equipo de cumplimiento de Binance descubrió que $1.7 mil millones en activos digitales fueron enviados a entidades iraníes.
· Estas transacciones están vinculadas a los hutíes respaldados por Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
· Las transacciones tuvieron lugar entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
2. Investigadores Despedidos
· Más de 5 investigadores de cumplimiento que informaron sobre estas violaciones fueron despedidos.
· Estos investigadores incluían individuos con antecedentes en la aplicación de la ley de Europa y Asia.
· Binance afirma: "Ningún investigador fue despedido por informar violaciones."
3. Investigación Demandada por el Senado de EE. UU.
· 11 senadores demócratas han demandado una investigación del DOJ y del Tesoro.
· La carta declaró que #BİNANCE es una amenaza a la seguridad nacional.
· Se ha solicitado una respuesta para el 13 de marzo de 2026.
4. La Defensa de Binance
· Binance afirma una reducción del 97% en la exposición a sanciones desde enero de 2024.
· La exposición a intercambios iraníes ha caído de $4.19M a $110,000.
· La empresa declara que las acusaciones son "categoricamente falsas."
5. La Conexión con Trump
· Binance se asociió con World Liberty Financial de la familia Trump.
· Aceptaron una inversión de $2 mil millones.
· Trump indultó #CZ en octubre de 2024.
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Caption para la Publicación de Binance Square:
🚨 ¡Binance Bajo Fuego!
Los senadores de EE. UU. han acusado a Binance de $1.7B en violaciones de sanciones en Irán. El equipo de cumplimiento supuestamente descubrió que los fondos fueron a entidades iraníes (hutíes & IRGC), pero los investigadores fueron despedidos.
Binance afirma una reducción del 97% en la exposición a sanciones. ¿Es esto la verdad o un encubrimiento? 🤔
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