Resumen
Un CFO desvió secretamente $35 millones en fondos de la empresa a protocolos DeFi arriesgados.
El colapso del ecosistema Terra borró casi toda la posición de $35 millones.
La empresa despidió a 60 empleados para absorber la devastadora pérdida financiera.
Nevin Shetty ocupó una de las posiciones más confiables que una empresa ofrece: director financiero. También redactó la política de inversión de la firma, que describió internamente como “conservadora.” Sin embargo, detrás del documento de política, Shetty dirigía una operación separada — y en abril de 2022, después de enterarse de que su papel como CFO terminaría debido a problemas de rendimiento, la aceleró.
Durante las semanas que siguieron, Shetty transfirió $35 millones en fondos de la empresa a HighTower Treasury, una plataforma de préstamos DeFi que operaba con un socio comercial. El dinero fue a protocolos de alto rendimiento que anunciaban retornos del 20% o más. Su plan llevaba un mecanismo de extracción incorporado: pagar a su empleador un retorno fijo y más pequeño y mantener el excedente dentro de HighTower. En su primer mes, el acuerdo generó $133,000 para Shetty y su socio. Los números funcionaron. Hasta que no lo hicieron.
El colapso de Terra borró casi todo
En mayo de 2022, la red blockchain Terra implosionó en una de las destrucciones de valor más rápidas en la historia del mercado de criptomonedas. Los protocolos DeFi donde Shetty había aparcado el capital de la empresa colapsaron junto con ella. La posición de $35 millones de HighTower cayó a casi cero en cuestión de días. El esquema que había generado silenciosamente seis cifras en su mes inaugural dejó casi nada detrás.
Shetty confesó a sus colegas y la empresa lo despidió. La jueza del juicio, Tana Lin, describió el impacto en la firma como “significativo y severo”, afirmando directamente que sus acciones “casi sacaron a la empresa del negocio”. Para absorber la pérdida, el empleador despidió a 60 personas — empleados que pagaron el costo operativo de una decisión de la que no tenían conocimiento y en la que no participaron.
Un jurado federal encontró a Shetty culpable de fraude electrónico el noviembre pasado. Los fiscales pidieron una sentencia de nueve años, argumentando que el caso requería un castigo severo para reflejar la magnitud de la decepción involucrada y el daño infligido a la fuerza laboral. El juez Lin lo sentenció a dos años de prisión, muy por debajo de la solicitud de la fiscalía. Después de su liberación, Shetty cumplirá tres años de libertad supervisada y debe obtener la aprobación previa de su oficina de libertad condicional antes de servir como oficial o director de cualquier empresa.
El tribunal también ordenó a Shetty pagar $35,000,100 en restitución — una cifra que cubre la cantidad total desviada, más $100. Para las 60 personas que perdieron sus empleos, la cifra en dólares en papel cierra un caso legal. La interrupción profesional que representa no cierra nada en absoluto.