En Crypto no es que el precio esté subiendo o bajando sin razón. Las noticias de rumores y las noticias falsas también están saliendo de diversas formas, todos lo saben. Si ustedes ven una noticia, un tema, no deben creerlo ciegamente, es importante verificar esa información cuidadosamente. Ahora mismo, hay algunos que están dando diferentes tipos de opiniones sobre los sistemas que cumplen con las leyes internacionales de Binance. Según los datos que Binance ha publicado oficialmente, podrán ver que algunas de las cosas que dicen ciertos medios son un poco engañosas. Así que investiguemos qué ha publicado Binance y cómo se relaciona con sus cuentas de Binance.

Siempre habrá personas malas, ya sea en bancos o en criptomonedas. Lo importante es cómo la plataforma maneja a esas personas malas. Todos saben que no se puede reducir el riesgo de las blockchains públicas a cero. Sin embargo, la política de cumplimiento de Binance es clara: investiga de inmediato cualquier irregularidad y reduce los riesgos, cierra cuentas y luego informa a las autoridades. Por eso, los controles de monitoreo on-chain, screening y post-receipt son siempre efectivos. Esto significa que cuando el dinero entra en su plataforma, es su responsabilidad.

Más del 25% de todos los empleados de Binance, que son más de 1,500, están en el equipo de cumplimiento, que es un sistema que cumple con las leyes internacionales. Esto significa que 1 de cada 4 empleados está trabajando para la seguridad de sus amigos. Dentro de este equipo, hay equipos dedicados a monitorear sanciones y financiamiento del terrorismo, así como a investigar delitos financieros. Se sabe que Binance ha invertido más de cien millones de dólares para que estos equipos funcionen completamente.

Las decisiones de cumplimiento de Binance no pueden ser influenciadas por ningún accionista o alto ejecutivo. Sus decisiones no dependen de las ganancias económicas, sino que se basan en la ley y en los procedimientos, tomando decisiones independientes y separadas. Por eso, el cumplimiento de Binance es reconocido como el mejor en la industria.

Binance también ha establecido uno de los programas de cumplimiento de sanciones más robustos. La exposición a sanciones, que era del 0.284% en enero de 2024, ha disminuido a 0.009% en julio de 2025. Esto representa una reducción del 96.8%. Lo más impresionante es que han logrado cortar la interacción directa con 4 de los principales Exchanges de Irán desde 4.19 millones de dólares hasta 11,000 en un período de 2 años (una reducción del 97.3%). Se puede decir que la gestión de la interacción de Binance con Exchanges de Irán ha superado a otros 10 Exchanges en el mundo.

Binance también está profundamente involucrado en ayudar a recuperar el dinero de los usuarios que han sido robados, desmantelando grandes redes delictivas. En solo un año, 2025, resolvió más de 71,000 solicitudes legales, y ayudó a incautar más de 131 millones de dólares en fondos ilícitos. Además, se ha informado que también ha capacitado a las fuerzas del orden en más de 160 cursos sobre amenazas criptográficas.

Actualmente, Binance opera en más de 20 lugares en todo el mundo con licencias. También es el primer Exchange que obtuvo una licencia completa de ADGM. Se ha informado que en los últimos 18 meses, ha estado preparando para ser el mejor, tras recibir revisiones de grupos externos independientes, auditorías internas de finanzas y auditorías regulatorias repetidamente.

Además, Binance ha investigado dos casos mencionados en noticias erróneas de los medios. Esos usuarios no estaban en la lista de sanciones y las transacciones no activaron ninguna alerta del sistema, según Binance. Sin embargo, se ha informado que Binance pudo actuar de inmediato para bloquear y tomar medidas.

Lo que se ha dicho en las noticias es completamente incorrecto, Binance ha dejado claro que los empleados de cumplimiento o investigación fueron despedidos debido a estos casos. Algunos empleados han dejado la empresa tras violar las Directrices de Confidencialidad, que son la protección de datos y la privacidad de la empresa. Binance tiene canales internos claros para reportar preocupaciones y los empleados manejan la información del usuario con responsabilidad.

Así que, dado que estas noticias de medios no son verdaderas, si no investigas adecuadamente, podrías enfrentar pérdidas y desaparecimientos. Debes mantener tu dinero en lugares seguros y confiables, como en Binance, donde hay un equipo dedicado que lo monitorea. Yo guardo mi dinero en Binance y hago DCA.

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