Bithumb, uno de los intercambios más grandes de Corea del Sur, recibió un aviso de sanción preliminar que podría resultar en una suspensión parcial de operaciones durante seis meses, según informes de medios locales.
La notificación proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros, el organismo responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de dinero en las plataformas de activos digitales bajo la Ley sobre la Información Financiera Específica en Reportes y Uso.
Según el aviso, Bithumb supuestamente realizó transacciones con plataformas de activos virtuales extranjeros no registradas en Corea del Sur y no aplicó ciertos procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC).
La FIU también propuso medidas disciplinarias contra el director ejecutivo de Bithumb. La restricción propuesta solo afectaría las transferencias de activos virtuales realizadas por usuarios recién registrados y no tendría impacto en las operaciones de los clientes existentes, quienes podrían continuar depositando, retirando won y criptomonedas, y comerciando en la plataforma como de costumbre.
La decisión aún no es definitiva. La FIU planea convocar un comité de deliberación de sanciones antes de que termine marzo para determinar la penalización final.
Fuente: https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/6095400
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