La Oficina Central de Investigación (CBI) de la India arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited, como parte de la investigación sobre el esquema fraudulento GainBitcoin.

Varshney fue detenido el lunes en el aeropuerto de Mumbai mientras intentaba salir del país, después de que se emitiera una circular de alerta en su contra. Fue arrestado formalmente y entregado a la CBI el martes.

Según la declaración oficial de la agencia, Darwin Labs desempeñó un papel central en el desarrollo de la infraestructura tecnológica del esquema, incluyendo la plataforma de inversores de GainBitcoin, una pasarela de pago en Bitcoin, la billetera Coin Bank y el grupo de minería GBMiners.com. La empresa también participó en el diseño del token MCAP y su contrato inteligente ERC-20.

El caso involucra aproximadamente 8,000 inversores y pérdidas estimadas de alrededor de 6,606 crore de rupias indias, equivalente a aproximadamente $790 millones. GainBitcoin prometió retornos mensuales de hasta 10% en Bitcoin durante 18 meses. El esquema fue supuestamente dirigido por Amit Bhardwaj, quien murió en 2022 mientras esperaba juicio bajo fianza.

Fuente: https://x.com/CBIHeadquarters/status/2031620918481662438

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