La criptobolsa Binance ha publicado los resultados de su sistema de seguridad y ha comentado sobre las recientes acusaciones en los medios. Los puntos principales del último informe:
📊 Estadísticas impresionantes para 2024–2025:
Reducción de riesgos: La exposición a flujos sancionados (directos e indirectos) se ha reducido en un 96,8% en comparación con principios de 2024.
Inversiones en seguridad: La empresa gasta más de $200 millones al año en cumplimiento, y alrededor del 20% del personal trabaja específicamente en esta área.
Cooperación con las autoridades: En 2025 se procesaron más de 71,000 solicitudes de fuerzas del orden, lo que ayudó a confiscar $131 millones de fondos ilegales.
Capacitación: Se llevaron a cabo más de 160 entrenamientos para las fuerzas del orden sobre amenazas en el ámbito de los criptoactivos.
🔍 Detección de la red de tránsito: El sistema interno de intercambio detectó una compleja red de operaciones sospechosas que operaba en varias jurisdicciones (incluyendo Asia y Oriente Medio). Binance bloqueó las cuentas relacionadas y entregó los datos a las autoridades. Es importante destacar que el intercambio actuó solo como un vínculo de tránsito, y no como fuente o destino final de estos fondos.
❌ Desmentido de acusaciones sobre Irán: Binance negó los informes de los medios sobre transacciones por $1.7 mil millones relacionadas con Irán. Según la empresa:
La cantidad real que finalmente llegó a las billeteras iraníes es de aproximadamente $126 millones (de los cuales solo $24 millones pueden estar relacionados con el IRGC).
Los fondos provenían de emisores regulados de stablecoins y proveedores de pagos de Singapur, pasando a través de múltiples billeteras intermedias.
Ningún empleado fue despedido por comentarios sobre cumplimiento; la empresa, por el contrario, fomenta la monitorización interna.
Recordemos que anteriormente el tribunal desestimó todos los cargos contra Binance por facilitar el terrorismo.