Resumen:
Las víctimas de un fraude chino piden al Tribunal Superior del Reino Unido que rechace un plan de compensación sobre 61,000 Bitcoin incautados por las autoridades.
Los Bitcoin confiscados en 2018 valen alrededor de £3.2 mil millones hoy, y las víctimas temen que no reciban una parte de las ganancias por la apreciación del precio.
El bufete de abogados Candey representa a 5,700 individuos afectados, con honorarios limitados al 18% de los fondos recuperados.
Las víctimas de un fraude de inversión chino llevaron su disputa al Tribunal Superior del Reino Unido para oponerse a un esquema de compensación propuesto por las autoridades británicas. El caso se centra en los 61,000 Bitcoin incautados durante una redada policial en 2018 en una propiedad de Londres. Esos activos, confiscados como parte de una investigación de lavado de dinero, valen aproximadamente £3.2 mil millones (alrededor de $4.3 mil millones) hoy, tras una fuerte apreciación desde el momento de la incautación.
El fraude en cuestión operó entre 2014 y 2017 y afectó a más de 128,000 inversores en China, según documentos judiciales citados por el Financial Times. Los fondos defraudados se convirtieron en BTC y se trasladaron al extranjero antes de ser detectados por las autoridades.
El bufete de abogados Candey, que representa a alrededor de 5,700 víctimas, argumenta que el plan de compensación propuesto, basado en un esquema de restitución chino, no garantiza una compensación justa. La firma sostiene que el proceso judicial del Reino Unido ofrece a las víctimas el mejor camino para recuperar sus pérdidas.
La restitución de Bitcoin podría beneficiar solo a unos pocos
La fiscalía, por su parte, advirtió que algunas de las reclamaciones legales en curso podrían permitir que un subconjunto de víctimas y sus financiadores de litigios recuperen cantidades que superen sus pérdidas reales. Martin Evans KC, que representa al Director de Procesamientos Públicos, dijo al tribunal que tales reclamaciones podrían beneficiar “a un pequeño subgrupo de víctimas y sus financiadores de litigios”, dejando a otros reclamantes y a la Corona sin reparación. Candey aclaró que sus honorarios están limitados al 18% de cualquier fondo recuperado.
El caso tiene una fecha de audiencia preliminar en julio, en la cual el tribunal deberá determinar si la ley inglesa o la ley china rige las reclamaciones sobre el Bitcoin incautado. El Tribunal Superior también estableció el 22 de mayo como la fecha límite para que los reclamantes presenten sus solicitudes de recuperación bajo la Sección 281.
Jian Wen, que intentó comprar una lujosa mansión en Londres utilizando Bitcoin sin poder justificar el origen de los fondos, fue condenado por lavado de dinero. Zhimin Qian, identificado como el cabecilla del esquema, recibió una sentencia de más de 11 años de prisión en el Reino Unido en noviembre de 2025.