TL;DR
Singapur sentencia a ciudadano chino a dos años por robo de criptomonedas de $6.9 millones.
Zhang lavó los fondos robados a través de Tornado Cash para borrar el rastro de la transacción.
SafeX descubrió la violación a través de una alerta de bajo saldo en sus billeteras.
Un tribunal de Singapur sentenció a Zhang Xinghua, un ciudadano chino de 38 años, a dos años de prisión por su papel en el robo de aproximadamente $6.9 millones en criptomonedas del intercambio SafeX. Zhang se declaró culpable de conspiración para cometer acceso no autorizado a sistemas informáticos y de manejar los ingresos de conductas delictivas — dos cargos respaldados por los fiscales con transacciones documentadas dirigidas a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash.
El caso comenzó con un colapso en las relaciones comerciales entre King Coder — la empresa donde trabajaban los conspiradores — y DTL, la empresa matriz de SafeX. Según los fiscales, un miembro del grupo, Chen Chong Xin, que sigue prófugo, accedió sin autorización a las bóvedas digitales de SafeX en tres ocasiones distintas entre junio y agosto de 2025, moviendo la cantidad total robada a múltiples billeteras externas.
Zhang ingresó a la operación en la etapa de lavado. Los fiscales documentaron que depositó más de $1.6 millones en dos transacciones a través de Tornado Cash entre julio y agosto de 2025, utilizando el mezclador para borrar el rastro de los fondos robados. Sin la intervención policial, Zhang habría recolectado más de $886,000 en criptomonedas como su parte de las ganancias.
El caso salió a la luz en agosto de 2025 cuando los sistemas internos de SafeX activaron una alerta de saldo bajo en sus billeteras. La plataforma realizó verificaciones técnicas internas, presentó un informe policial y las autoridades arrestaron a Zhang en pocos días.
Los procedimientos judiciales también registraron que la esposa de Zhang recibió una parte de los fondos robados a través de su cuenta de Binance, a través de la cual él luego hizo una restitución parcial de aproximadamente $95,000 en bitcoin.
Tornado Cash regresa al centro del debate regulatorio global
Las autoridades de Singapur lograron incautar o congelar alrededor de $2.1 millones vinculados al caso. Aun así, aproximadamente $4.8 millones permanecen fuera del alcance de la jurisdicción de Singapur, repartidos en billeteras privadas y proveedores de servicios de activos virtuales que operan en otros países. El caso de un presunto cómplice aún espera resolución ante los tribunales.
El uso de Tornado Cash como herramienta de lavado reaviva un debate que los reguladores de múltiples países mantienen sin resolver. El fundador del protocolo, Roman Storm, recibió una condena el año pasado en los Estados Unidos por operar un transmisor de dinero no autorizado, y los fiscales federales solicitaron recientemente un nuevo juicio por cargos más graves de lavado de dinero y evasión de sanciones que un jurado anterior no pudo decidir.
Al mismo tiempo, el Tesoro de EE. UU. levantó las sanciones sobre Tornado Cash en marzo de 2025 y publicó un informe reconociendo que los mezcladores pueden tener usos legítimos para los usuarios que buscan privacidad financiera legal. La tensión entre ambas posiciones define el entorno regulatorio incierto en el que estas herramientas continúan operando.