Resumen
Un tribunal federal en Alabama desestimó las principales acusaciones contra Binance, Binance.US y el ex CEO Changpeng Zhao respecto a la transferencia de fondos a grupos terroristas.
El tribunal permitió a los demandantes presentar una queja enmendada, pero enfatizó que se requiere rigor legal.
Binance declaró que la decisión es una “victoria legal total y completa”., reforzando su posición en medio del escrutinio continuo sobre cumplimiento de sanciones y transferencias de criptomonedas.
Un juez federal en Alabama ha desestimado una gran parte de una demanda de 2024 contra Binance, Binance.US y el ex CEO Changpeng “CZ” Zhao, que acusaba a la bolsa de facilitar transferencias a organizaciones terroristas. La decisión marca un desarrollo legal significativo para Binance mientras continúa navegando múltiples casos relacionados con acusaciones de transferencias indebidas de fondos y violaciones de sanciones.
El tribunal ordena una segunda queja pero apoya a Binance
El juez magistrado Chad Bryan del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Alabama concedió la moción de Zhao para desestimar partes sustanciales de la demanda, presentada originalmente en febrero de 2024. Los demandantes deben presentar una segunda demanda enmendada antes del 10 de abril o enfrentar la desestimación total o parcial.
“El daño subyacente aquí es serio; la alegación de que los demandados están implicados es seria; la responsabilidad potencial que los demandantes buscan imponer es seria; y la carga sobre el tribunal es seria”, dijo Bryan.
Él enfatizó que cualquier nuevo archivo debe reflejar el mismo nivel de seriedad antes de proceder.
Implicaciones legales para Binance en medio de un escrutinio continuo
La asesora legal general de Binance, Eleanor Hughes, enfatizó que el fallo del tribunal refuerza el compromiso de la empresa con el cumplimiento y el debido proceso.
“El cumplimiento de sanciones y el financiamiento del terrorismo son asuntos serios de la ley – requieren evidencia, rigor legal y debido proceso. Los tribunales han examinado estas reclamaciones en dos ocasiones separadas y las han considerado infundadas”, dijo Hughes.
La decisión de Alabama sigue una desestimación similar en Nueva York, donde un juez falló en contra de los demandantes por falta de jurisdicción personal, destacando los desafíos continuos en las reclamaciones dirigidas al intercambio.
La posición de Binance en la regulación más amplia de cripto
El fallo llega mientras Binance enfrenta un escrutinio mediático y del congreso relacionado con supuestas transacciones cripto que involucran a Irán. Si bien algunos informes sugirieron que el intercambio facilitó más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a entidades sancionadas, Binance ha negado constantemente cualquier irregularidad. La empresa también ha presentado una demanda por difamación contra el Wall Street Journal por su informe sobre una investigación del Departamento de Justicia. La última decisión de Alabama refuerza la posición legal de Binance, reafirmando su capacidad para defenderse contra reclamaciones de alto perfil mientras continúa sus operaciones en EE. UU.